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[多选题]开办存取现金业务,应当符合( )基本条件。
A.在人民银行分支机构营业部门开立人民币存款账户
B.建立完善的现金管理内部控制制度和业务操作人员
C.配备从事现金业务的专业人员,包括管理人员和操作人员
D.具备现金保管和现金押运条件,以及现金清分(机械和手工)场地、设备
E.具备接入人民银行票据交换系统的技术条件和安全保障措施
[多选题] 开办存取款业务,应当符合( )基本条件。
A. 在人民银行分支机构营业部门开立人民币存款账户
B. 建立完善的现金管理内部控制制度和业务操作人员
C. 配备从事现金业务的专业人员,包括管理人员和操作人员
D. 具备现金保管和现金押运条件,以及现金清分(机械和手工)场地.设备
E. 具备接入人民银行票据交换系统的技术条件和安全保障措施
[单选题]营业机构为个人客户办理单笔金额人民币( )万元以上的现金存取业务,应当核对客户的有效身份证件。
A.1万元
B.2 万元
C.5 万元
D.10 万元
[单选题]营业机构为个人客户办理单笔金额人民币（）万元以上的现金存取业务，应当核对客户的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元标签：存款业务
[判断题]在人民银行办理现金存取业务，应提前向人民银行预约存取现金的时间、金额、券别。
A.正确
B.错误
[多选题]在人民银行办理现金存取业务,应提前向人民银行预约存取现金的( )、( )、( )。
A.时间;
B.金额;
C.券别;
D.数量
[判断题]经银行柜面、自助设备加以工作人员现场面对面确认身份的Ⅱ类户才可以办理存取现金业务。 （1分）
A.正确
B.错误
[单选题]本行为自然人客户办理（ ）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。 厦国银发〔2017〕111号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构反洗钱及反恐怖融资名单管理办法》的通知
A.人民币单笔10万元以上或者外币等值1万美元以上
B.人民币单笔5万元以上或者外币等值2000美元以上
C.人民币单笔1万元以上或者外币等值1000美元以上
D.人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
[单选题]金融机构为自然人客户办理()以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.人民币 5 万元以上或者外币等值 1 万美元以上
B.人民币 2 万元以上或者外币等值 2000 美元以上
C.人民币 1 万元以上或者外币等值 1000 美元以上
D.人民币 20 万元以上或者外币等值 2 万美元以上
[单选题]金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.正确
B.错误
[多选题]商业银行为自然人客户办理（）或者（）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.人民币单笔10万元以上
B. 人民币单笔5万元以上
C. 外币等值5万美元以上
D. 外币等值1万美元以上
[判断题]为个人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.正确
B.错误
[判断题]柜面办理现金业务应当在监控下实施，监控记录保存期限不得少于半年。
A.正确
B.错误
[单选题]柜面办理现金业务应当在监控下实施,监控记录保存期限不得少于( )。
A.一个月;
B.两个月;
C.三个月;
D.四个月
