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[判断题] 仅持中华人民共和国护照的境内个人， 按照境内个人办理个人结售汇业务。
A.正确
B.错误
[判断题]对于仅持中华人民共和国护照的个人，不能办理个人结售汇业务。
A.正确
B.错误
[判断题]结售汇业务统计报表中05居民个人：中华人民共和国境内的中国公民，中华人民共和国境外的、未取得境外永久居留权的、持中国护照的中国公民，取得中华人民共和国永久居留权的外国公民和取得中华人民共和国永久居留权的港澳台同胞及无国籍人。实践中，对于个人客户，若持居民身份证、中华人民共和国护照等国内有效证件，视为居民个人。
A.正确
B.错误
[判断题]结售汇业务统计报表中06非居民个人：中华人民共和国境外的外国公民，中华人民共和国境内的、未取得中华人民共和国永久居留权的外国公民，持中华人民共和国护照但已取得境外永久居留权的中国公民。实践中，对于个人客户，若持境外护照等证件，视为非居民个人。
A.正确
B.错误
[多选题]结售汇业务中，“境内个人”是指持有中华人民共和国（ ）的中国公民。
A.居民身份证
B.户口簿
C.军人身份证件
D.武装警察身份证件
E.护照
[单选题]对于持中华人民共和国护照及境外永久居留证的个人按（ ）进行管理，其办理结售汇业务时，国别选择中国。
A.境内个人
B.境外个人
C.境内临时活动
D.境外临时活动
[多选题]可在本行办理远期结售汇业务的客户包括中华人民共和国境内的：
A.企事业单位
B.国家机关
C.社会团体
D.部队
[判断题]营业网点办理个人结售汇业务，应按照《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等相关法律法规以及《中国光大银行反洗钱及反恐融资管理办法》等相关规定，做好客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、大额和可疑交易监控及报送等工作，保证业务合规开展。
A.正确
B.错误
[判断题]中国公民可仅持普通护照单独出境前往泰国办理落地签证。( )
A.正确
B.错误
[单选题]境内个人超过年度总额办理个人结售汇业务时，按照职工报酬结汇需向银行提供（ ）。
A.入学通知书及费用单据
B.保险支付凭证
C.有交易金额的消费单
D.劳务合同及收入证明（完税证明）
[单选题]内地居民马某仅持用普通护照和有效APEC商务旅行卡,欲出境直飞前往美国,但旅行卡背面的APEC经济体名称中没有“USA”字样,下列说法正确的是:( )
A.仅凭其真实有效的普通护照放行
B.仍需办妥有效美国签证
C.可凭其真实有效的普通护照和APEC商务旅行卡放行
[判断题]境内单位客户和境内个人办理服务贸易外汇收支，应按国家外汇管理局国际收支申报相关规定办理申报。 厦国银发〔2018〕98号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构服务贸易外汇收支业务操作指引》的通知
A.正确
B.错误
[单选题]对于境内机构和境内个人按照服务贸易外汇管理规定填报的服务贸易外汇收支管理信息，金融机构应于收款后（ ）工作日内及时、准确、完整地通过国际收支网上申报系统向外汇局报送。
A.3个
B.4个
C.5个
D.6个
[单选题]对于境内居民个人办理特殊目的公司具体不包括：
A.在境内拥有永久性居所的自然人
B.因境外旅游、就学、就医、工作、境外居留要求等原因而暂时离开永久居所，在上述原因消失后仍留在境外的自然人
C.持有境内企业内资权益的自然人
D.持有境内企业原内资权益，后该权益虽变更为外资权益但仍为本人所最终持有的自然人
[判断题]银行除了可办理境内居民个人本人境内不同性质外币账户资金划转外，还可办理境内居民个人与其直系亲属境内外币账户资金划转。
A.正确
B.错误
