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[多选题] 办理外汇汇款业务时,以下审核步骤正确的是:()
A..审核现钞汇款金额是否超过5万
B..审核收款账户是为电信诈骗平台可疑用户
C..审核收款人名称是否含资本项下或保险产品词语
D..审核收款人或收款行是否为反洗钱高风险国家(地区)
[多选题]办理假币收缴业务时,应在假币收缴凭证上填写以下哪些要素( )。
A.持有人姓名或交款单位;
B.被收缴人的身份证或其他有效证件号码
C.假币券别、版别、冠字号码、来源和制作方法;
D.鉴定单位和鉴定证书编号
[多选题]办理假币没收业务时,应在假币没收收据上填写以下哪些要素( )。
A.持有人姓名或交款单位;
B.持有人的身份证或其他有效证件号码
C.假币券别、版别、冠字号码、来源和制作方法;
D.鉴定单位和鉴定证书编号
[判断题] 客户在我行办理外汇业务时,首先应办理面签,面签通过的,方可办理个人外汇账户开户。
A.正确
B.错误
[判断题]银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（ ）缺失的，应要求境外机构补充。
A.正确
B.错误
[单选题] 在办理西联汇款委托收汇业务时,代理人收汇时须()到网点办理委托收汇。
A..本人有效身份证件
B..委托人有效身份证件
C..委托收汇申请书
D..本人及委托人身份证件
[单选题] 在办理西联汇款委托收汇业务时,代理人收汇时须持()到网点办理委托收汇。
A..本人有效身份证件
B..委托人有效身份证件
C..委托收汇申请书
D..本人及委托人身份证件
[多选题]对公手机银行外汇汇出汇款预约预处理包括以下哪些流程？
A.总行审核录入或调用常用收款人登记簿进行汇款申请书录入
B.柜面交单发起FES流程
C.客户线上修改确认生成电子表单
D.分中心政策预审核（与客户选择需要政策预审核时）
[判断题]在办理以下哪些业务时，需要核对个人身份证件，并进行联网核查（ ）。
A.正确
B.错误
[多选题]个人在办理外汇业务时，应当遵守个人外汇管理有关规定，（）等方式规避额度及真实性管理。
A.可以分拆
B.分拆、不分拆均可
C.不得以分拆
[单选题] 在办理西联汇款委托收汇业务时,代理人收汇时须持本人有效身份证件到网点办理委托收汇。单笔收汇金额在()美元以上的,代理人应同时出示委托人的有效身份证件。
A..1万
B..2万
C..3万
D..5万
[多选题]企业网银行内批量转账文件中包含以下哪些要素( )。
A.转账类型
B.名称
C.收款银行行号
D.金额
E.附言
[判断题]被实施风险提示的个人，（ ）在柜台办理个人外汇业务时，银行应打印纸质《个人外汇业务风险提示函》进行告知。
A.正确
B.错误
