更多"[判断题]受理客户（账户）业务申请时，有合理理由怀疑客户属于反洗钱和反"的相关试题:
[判断题]本外币自由贸易账户业务中涉及的反洗钱及反恐怖融资相关工作，需按照本行反洗钱和反恐怖融资工作管理办法规定执行。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题本外币自由贸易账户业务中涉及的反洗钱及反恐怖融资相关工作,需按照本行反洗钱和反恐怖融资工作管理办法规定执行。
A.正确
B.错误
[多选题]我行在受理客户（账户）业务申请时，有合理理由怀疑客户属于名单范围但不能确定的，下列处理方式不正确的是（）。
A.正常受理该客户（账户）的业务
B.分行运营管理部于当日报告总行，由总行运营管理部根据相关规定向中国人民银行或者其他相关部门申请协助核实
C.立即中止该客户（账户）的业务受理
D.业务受理后对账户保持关注
[单选题]本外币自由贸易账户业务中涉及的反洗钱及反恐怖融资相关工作()。
A.无需处理
B.需按照本行反洗钱和反恐怖融资工作管理办法规定执行
C.进行记录即可
[判断题]我行处理与反洗钱和反恐怖融资名单有关的客户及业务时，高度重视涉及洗钱、恐怖融资业务对我行将造成的声誉风险和法律风险，对业务按风险程度进行分类，实施差异化管理。
A.正确
B.错误
[多选题]我行与离岸客户建立关系、账户存续期间以及客户销户后,均应根据我国反洗钱、反恐怖融资、反逃税相关法律法规和我行规定,按( )原则进行尽职调查,识别客户身份。
A.了解你的客户
B.了解你客户的业务
C.了解你客户的客户
D.以上都不是
[多选题]我行处理与反洗钱和反恐怖融资名单有关的客户及业务应遵循以下原则（）。
A.合法审慎原则
B.勤勉尽责原则
C.风险为本原则
D.协助配合原则
[判断题]
在受理银行账户业务时，如能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件、冒名开户时，可以为该客户办理业务，并同时提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱和反恐怖融资名单业务包括客户的贸易物项、资金或其他形式资产具有法律法规、监管规定或联合国安理会制裁决议文件限制或禁止的情形。
A.正确
B.错误
[判断题]境外有关部门因反洗钱和反恐怖融资需要要求其提供客户、账户、交易信息及其他相关信息的，法人金融机构应当告知对方通过外交途径、司法协助途径或金融监管合作途径等提出请求不得擅自提供。有关国内司法冻结、司法查询、可疑交易报告、行政机构反洗钱调查等信息可以对外提供。
A.正确
B.错误
[多选题]多选题"我行与离岸客户建立关系、账户存续期间以及客户销户后,均应根据我国反洗钱、反恐怖融资、反逃税相关法律法规和我行规定,按( )原则进行尽职调查,识别客户身份。
A.了解你的客户
B.了解你客户的业务
C.了解你客户的客户
D.以上都不是"
[判断题]客户需要办理变更或撤销账户业务的，必须前往原开户业务受理行办理。
A.正确
B.错误
[多选题]信贷业务办理过程中要严格落实反洗钱、反恐怖融资工作要求，严密监测客户（ ）。
A.人员变动
B.信贷资金支取
C.信贷资金偿还
D.生产情况
[单选题]总行()是外资银行客户反洗钱工作的牵头管理部门,负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。
A.总行内控与法律合规部
B.总行国际金融部
C.总行风险管理部
D.总行运营管理部
