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[多选题]以下属于外国政要的是
A.国家元首
B.政府首脑
C.高层政要
D.重要的政府、司法或者军事高级官员
[单选题]客户属于外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人的，本行与其建立业务关系或维持业务关系，应当经（ ）的批准。 厦国银集团发〔2020〕13号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司反洗钱及反恐怖融资管理办法》的通知
A.分行营业部主管
B.分行会计结算部主管
C.分行风险管理部主管
D.机构高级管理层
[单选题]开立个人账户的客户为外国政要人员，客户还应填写“外国政要人员开户登记审批表”，经（）审批后办理。
A.分（支）行行长
B.营业厅主管
C.授权主管
D.高级主管
[多选题]对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取以下哪些强化的身份识别措施()
A.建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要。
B.建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权。
C.进一步深入了解客户财产和资金来源。
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
[判断题]为外国政要开立账户应当经高级管理层批准
A.正确
B.错误
[单选题]对于客户为外国政要的,金融机构应当( )
A.采取合理措施了解其资金来源和用途
B.采取合理措施了解其交易目的和交易性质
C.办理交易前经高级管理层批准
D.逐笔报告可疑交易
[单选题]如客户或实际控制客户的自然人、交易的实际受益人为外国政要，如国家元首、政府首脑、高层政要、重要的政府、司法或者军事高级官员，国有企业高管、政党要员等，或者这些人员的家庭成员及其他关系密切的人员，各机构为其开立账户应经( )批准。
A.本行中层
B.本行高级管理层
C.本行主管部门
D.营运管理部
[多选题]对于外国政要，采取强化的身份识别措施( )。
A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要
B.建立或者维持现在业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权
C.进一步深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
[单选题]客户为外国政要，金融机构应采取合理措施了解其（ ）
A.资金用途
B.收入和支出
C.资金来源和用途
D.资金性质
[单选题]如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（ ）的批准。
A.会计主管
B.高级管理层
C.财务部门负责人
D.分管行长
