更多"[单选题]以下哪一选项不属于银行保险机构自查发现案件的途径()。"的相关试题:
[单选题]以下选项哪一项不属于应急照明系统?
A.系好安全带灯
B.舱顶应急灯
C.出口标志
D.洗手间辅助灯
[单选题]以下哪一项不是“核安全人人有责”属性的选项( )。
A.高度的责任心:每个人理解自己支持核安全的责任,并在行为和工作实践中体现出来
B.坚持高标准:每个人认识到遵守核行业标准和制度的重要性,捍卫核安全原则,遵守程序,对没有满足标准的情况承担责任并不断追求高标准。
C.发扬团队合作精神:个人之间、团队之间在开展各类活动时,能实现内部和跨组织的沟通与合作,确保核安全。
D.实施一个低门槛的纠正行动大纲来识别问题。每个人均能按照大纲的期望及时地识别问题。
[多选题]根据保监会《保险机构案件责任追究指导意见》,保险机构通过以下情形自查发现的案件,若属于自然人作案,在管理责任追究上可以从轻处理( )
A.在业务流程中,关联岗位员工发现异常情况或案件线索,经反映举报并采取后续措施发现的案件。
B.在业务流程中,通过流程监督机制或IT系统预警功能发现异常情况或案件线索,经向相关部门负责人或本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件。
C.因违反决策程序造成重大决策失误,导致公司资产发生损失。
D.因参与内幕交易或者违规关联交易,导致公司资产发生损失。
[单选题]以下哪一项不属于银行在为境外投资者办理前期费用向境内人民币银行结算账户支付时需审核的资料?
A.支付命令函
B.资金用途说明
C.资金使用承诺书
D.组织机构代码证
[单选题]单位银行结算账户业务中,开立以下哪一项账户是开立其他银行结算账户的前提?(1.50分)
A.基本存款账户
B.一般存款账户
C.专用存款账户
D.临时存款账户
[单选题]假如某罪的法定刑为"3 年以上 10 年以下有期徒刑",关于量刑,下列哪一 选项是正确的?()
A.如法官对构成该罪的被告人判处 7 年以上 10 年以下有期徒刑,就属于从重处 罚;如判处 3 年以上 7 年以下有期徒刑,就属于从轻处罚
B.法官对构成该罪的被告人判处 3 年有期徒刑时,属于从轻处罚与减轻处罚的 竞合
C.由于该罪的法定最低刑为 3 年以上有期徒刑,所以,法官不得对构成该罪的 被告人宣告缓刑
D.如犯该罪的被告人不具有刑法规定的减轻处罚情节,法官就不能判处低于 3 年有期徒刑的刑罚,除非根据案件的特殊情况,报经最高人民法院核准
[单选题]以下选项中,哪一项不属于外照射的防护方法: ( )
A.时间
B.距离
C.源项控制
D.屏蔽
[单选题]单位银行结算账户业务中,存款人申请开立临时存款账户应向银行出具的资料不包括以下哪一项?(1.50分)
A.《开立银行结算账户申请书》
B.《开立单位定期存款账户申请书》
C.税务登记证;根据国家有关规定无法取得税务登记证的,应出具证明其无需办理税务登记证的文件或税务机关出具的证明
D.法定代表人或单位负责人有效身份证件;授权他人办理的,需出具法定代表人或单位负责人的授权书及其身份证件,以及被授权人的有效身份证件
[单选题]以下哪一项不属于银行承兑汇票合同维护的主要风险点?(1.50分)
A.保证金账户是否按规定圈存,保证金比例是否符合规定
B.合同状态为‘开户’时,修改保证金比例,合同下的或有账户是否按新的保证金比例冻结保证金账户
C.修改过保证金比例的银行承兑汇票汇票到期时,检查保证金账户是否按新的冻结金额解冻扣款
D.贷款转产品后是否按需要同时修改利率数值等其他要素
[单选题]以下哪一项不属于中山农商银行借记卡具有的功能。()
A.存取现金
B.转账结算
C.透支消费
D.查询余额
[单选题]单位银行结算账户中,以下哪一项是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户?(1.50分)
A.临时存款账户
B.专用存款账户
C.基本存款账户
D.一般存款账户
[单选题]以下选项中,哪一项事故(事件)的后果为事件苗头( )
A.中断行车 2 小时以上 6 小时以下的
B.0.2 万元以上 5 万元以下直接经济损失的
C.首班车晚开 末班车早开 20 分钟以上 30 分钟以下的
D.责任乘客、员工伤害事件保险赔付金额 10 万元以上 20 万元以下的
[单选题]下列哪一选项构成不作为犯罪?( )
A.甲到湖中游泳,见武某也在游泳。武某突然腿抽筋,向唯一在场的甲呼救。甲未予理睬,武某溺亡 。
B.乙女拒绝周某求爱,周某说“如不答应,我就跳河自杀”。乙明知周某可能跳河,仍不同意。周某跳河后,乙未呼救,周某溺亡 。
C.丙与贺某到水库游泳。丙为显示泳技,将不善游泳的贺某拉到深水区教其游泳。贺某忽然沉没,丙有点害怕,只顾自己忙游上岸没有任何救助,贺某溺亡。
D.丁邀秦某到风景区漂流,在漂流筏转弯时,秦某的安全带突然松开致其摔落河中。丁未下河救人,秦某溺亡
[单选题]对私账户不能通过以下哪一种方式办理电话银行签约?(1.50分)
A.拨打客服电话96138自助开通查询功能
B.通过网上银行系统办理
C.本人到账户所属法人联社任一网点办理
D.发送短信至96138自助办理
[单选题]以下哪一项不属于电话银行汇款挂账处理的主要风险点?(1.50分)
A.打印的挂账凭证与客户实际办理的要素是否一致、有效,操作汇款时录入要素是否一致
B.注意挂账凭证打印次数
C.打印金融收入发票时,发票是否真实、正常,交易完成后,是否进行手工销号
D.客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、合规,特别是单位的授权书
[单选题]以下选项中,哪一项事故(事件)的后果为重大事故。( )
A.死亡 30 人以上的
B.1 亿元以上直接经济损失的
C.中断行车 24 小时以上的
D.2 人死亡的
[单选题]电话银行签约的交易结果处理不包括以下哪一项操作?(1.50分)
A.经办柜员核对打印内容与申请书填写的内容是否一致
B.核对业务凭证上打印的金额、利率等要素是否与申请书相符
C.核对无误后,经办柜员在申请书加盖个人私章,连同所有其他资料交后台复核
D.后台审核无误后,在申请书上加盖业务章及个人私章,并进行授权确认
[单选题]下列哪一选项属于脱逃罪的主体?( )
A.被宣告缓刑.假释并在考验期限内的犯罪分子
B.被判处管制.单处剥夺政治权利的犯罪分子
C.正在服有期徒刑的在押犯
D.被取保候审的犯罪嫌疑人