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[单选题]对担保机构信用评级时，若担保机构对客户的直接贷款、以贷款以外的方式向客户提供的资金或委托金融机构向其他单位贷出的款项/实收资本高于25%，该机构信用等级不得超过（ ）级。
A.A-
B.AA-
C.A
D.A+
[判断题]综合法人客户是指除金融机构客户、事业法人客户以外的客户。
A.正确
B.错误
[判断题]客户的预留印鉴对外保密，除法律明确规定的情况外，各机构不得向任何单位或个人提供客户的预留印鉴印模。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列要求：（ ）
A.能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
B.金融机构能够最终获得并保存客户身份资料信息。
C.第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。
D.本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。
[多选题]金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合( )等要求。
A.能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规规章的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B.第三方为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍
C.本金融机构在办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息
D.在必要时可从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件
[多选题]间谍组织及其代理人以外的其他境外机构、组织、个人的下列（ ）活动，属于间谍行为。
A.其实施窃取、刺探、收买或者非法提供国家秘密或者情报的
B.其指使、资助他人实施的窃取、刺探、收买或者非法提供国家秘密或者情报的
C.境内机构、组织、个人与其相勾结实施的窃取、刺探、收买或者非法提供国家秘密或者情报的
D.其策动、引诱、收买国家工作人员叛变的
[多选题]非居民客户内部故障主要指除居民客户以外其他客户内部故障，以下属于非居民客户内部故障的有（____）。
A.客户产权变压器
B.供电企业产权变压器
C.供电企业电能表
D.客户室内空气开关
[判断题]个人授信客户必须是各法人机构有效评级的个人客户。
A.正确
B.错误
[判断题]客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时，金融机构不知道客户的姓名等基本报告要素信息，因此可不提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[简答题]金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。（ ）
[单选题]居民客户以外的其他客户,不论何种原因,不得自行移动表位其他客户的应承担每次()元的违约使用电费。
A.1000
B.200
C.5000
D.500
[判断题]个人客户授信管理是指各法人机构对个人客户核定授信额度，客户在额度内办理授信业务，实现集中控制客户信用风险的信贷管理制度。
A.正确
B.错误
