更多"[判断题]各机构营业部应将单位客户通兑申请表第一联、企业法定代表人有效"的相关试题:
[判断题]对于已经扫描身份证件影像的业务，无需再留存身份证件复印件。
A.正确
B.错误
[多选题]单位大额存单购买交易完成后，（）、法定代表人/单位负责人身份证件复印件、经办人身份证件复印件、授权书等随当日传票装订。
A.转账支票
B.进账单或付款通知书
C.开户证实书第二联
D.开户申请书
[判断题]学生证、机动车驾驶证及法定身份证件的复印件不能作为实名证件使用。( )
A.正确
B.错误
[判断题]本行为已在本行营业柜面面对面核实身份且留存有效身份证件复印件、影印件或者影像等资料的客户开立Ⅱ、Ⅲ类户时，如客户的个人身份证件未发生官话的，可复用已有留存资料，不需重复留存身份证件复印件、影印件或者影像等，但仍需识别客户身份。
A.正确
B.错误
[多选题]客户为个人客户的，出现下列情形时，应核对客户有效身份证件，并留存有效身份证件的复印件或者影印件。()
A.个人客户办理单笔收付金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上支付业务的
B.个人客户全部账户 30 天内资金双边收付金额累计人民币5万元以上或外币等值1万美元以上的
C.个人客户全部账户资金余额连续 10 天超过人民币5000元或外币等值1000美元的
D.通过取得网上金融产品销售资质的网络支付机构买卖金融产品的
[多选题]银行为已经本银行面对面核实身份且留存有效身份证件复印件、影印件或者影像等资料的个人开立Ⅱ、Ⅲ类户时，如个人身份证件未发生变化的，可复用已有留存资料，不需重复留存（ ）、（ ）等。
A.身份证件复印件
B.影印件或者影像
C.户口簿复印件
D.开户申请书
[判断题]客户开通网上交易时，金融机构可不留存客户身份证件的复印件或影印件。
A.正确
B.错误
[判断题]本行在客户身份重新识别时只需留存有效身份证件的复印件即可
A.正确
B.错误
[判断题]通过公民身份联网核查系统查询不能作为免除留存客户身份证件复印件义务的条件。
A.正确
B.错误
[单选题]删除操作员，（）提供原操作员的身份证件及复印件
A.必须
B.无需
[判断题]旅客须持车票和与票面所载身份信息相符的本人有效身份证件原件或复印件方可进站、乘车。
A.正确
B.错误
