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[判断题]客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
[判断题]银行营业网点安保人员无法识别出客户异常行为。
A.正确
B.错误
[简答题]客户行为或者交易情况出现异常的，网点无需进行重新识别。（ ）
[多选题] 柜台人员甄别出异常开户行为后,应区别客户风险程度,有选择地采取()等措施,加大客户尽职调查力度,分析客户开户目的及其合理性.确认开户业务背景不合规的,应当委婉拒绝开户。
A..客户询问
B..公用事业账单(如电费、水费等缴费凭证)验证
C..延长开户审查期限
D..上门到客户居住地址或单位地址实地查访
[判断题]心理问题是指所有各种心理及行为异常的情形，心理的“正常”与“异常”之间并没有明确的和绝对的界限，而是一种连续状态的两个极端，心理问题是普遍存在的，只是程度不同而已。（）
A.正确
B.错误
[多选题] 可疑交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为、（）、性质等存在异常的情形。
A.交易的资金来源
B.金额
C.频率
D.流向"
[多选题]111. 柜台人员甄别出异常开户行为后，应区别客户风险程度，有选择地采取( )等措施，加大客户尽职调查力度，分析客户开户目的及其合理性.确认开户业务背景不合规的，应当委婉拒绝开户。
A.客户询问
B. 公用事业账单（如电费、水费等缴费凭证）验证
C.延长开户审查期限
D.上门到客户居住地址或单位地址实地查访
[简答题]车站、场段发现可疑或行为异常人员等客服类事件。
[单选题]以下拜访客户行为规范中，哪些行为是错误的
A.拜访客户时，应事先约好时间
B.准时赴约，如有特殊情况不能如期到访时应抓紧时间赶到
C.进门后要客随主便，在指定的座位上落座
D.如果客户不备烟具和烟，最好不在客户办公场所吸烟
[多选题]106. 开户机构应严格审查异常开户行为，必要时应当拒绝开户.下列属于异常开户行为的有（ ）。
A.个人无合理理由执意开立多个账户
B. 个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的
C.开户理由、账户用途与客户身份（如年龄、职业等）不相符的
D.代理人持他人证件开立账户，尤其是代理相对特殊人群开立账户，如持他人异地身份证件、偏远地区身份证件代理开立账户，或者代理未成年人、老年人、学生、无职业者等开立账户
E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
[多选题] 开户机构应严格审查异常开户行为,必要时应当拒绝开户.下列属于异常开户行为的有()。
A..个人无合理理由执意开立多个账户
B..个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的
C..开户理由、账户用途与客户身份(如年龄、职业等)不相符的
D..代理人持他人证件开立账户,尤其是代理相对特殊人群开立账户,如持他人异地身份证件、偏远地区身份证件代理开立账户,或者代理未成年人、老年人、学生、无职业者等开立账户
E..有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
[多选题]评估精神、行为异常或可疑的住院患者的内容有( )p438
A.年龄、疾病。
B.自我管理能力
C.精神状态
D.药物使用情况
E.既往有无走失现象
[判断题]按照《大客户差异化服务管理办法》规定，当大客户电费出现异常状况时，负责该大客户的客户经理在半个工作日内与客户取得沟通。如沟通后仍解决不了的，应尽快到现场复核，并进行重新计费。
A.正确
B.错误
[判断题]客户赵六来我行投诉其借记卡状态异常，需要我行为其核实处理，柜面经理使用“个人重点关注账户管理”交易查询其为“异常交易账户”，审核客户身份证件和银行介质无误后，柜面经理直接为其办理。
A.正确
B.错误
[多选题]以下拜访客户行为规范中，哪些行为是正确的
A.进入客户的办公场所，一定要敲门，即使门未关也要敲门。
B.与客户交谈应注意尽快进入正题，尽可能缩短访谈时间
C.客户招待烟茶、糖果等，要向客户致谢。
D. 准时赴约，如有特殊情况不能如期到访应事先通知客户。
