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[多选题]金融机构有下列哪些行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事.高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分( )
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定履行客户身份识别义务的
C.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

热门试题:

[判断题]库存管理的好坏在很大程度上决定企业的盈利和它所处的供应链的效率。 ( )
[单选题]人体铁吸收率最高的部位是
A. 回肠远段及回盲部
B. 升结肠及降结肠
C. 食管及胃
D. 十二指肠及空肠上段
E. 空肠下段及回肠近段
[单选题]大便潜血持续阳性多提示
A. 浅表性胃炎
B. 萎缩性胃炎
C. 胃溃疡
D. 十二指肠溃疡
E. 胃癌
[单选题]事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告,单位负责人接到报告后,应当于()小时内向事故发生地()以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
A.1 市级
B.2 市级
C.1 县级
D.2 县级
[单选题]采用 IPsec VPN 通信时,加解密校验是在两端的防火墙上进行的。
A.TRUE
B.FALSE
[单项选择]对于时下社会上流行的“月光族”来说,最需要进行的是()。
A. 消费支出规划
B. 现金规划
C. 风险管理与保险规划
D. 投资规划
[单选题]在严重污秽地区的电网外绝缘水平,主要由()所决定。
A.铁磁谐振过电压
B.切断空载线路
C.雷电放电所产生的感应过电压
D.系统最大运行电压
[单选题]解放战争时期,人民解放军进行战略决战的三大战役是( )。
A.辽沈、淮海、渡江战役
B.上党、淮海、渡江战役
C.辽沈、淮海、平津战役
D.辽沈、北平、淮海战役
[单项选择]关于脑卒中恢复期的叙述,错误的是()
A. 大关节活动恢复较早较好
B. 手的精细动作恢复较慢较差
C. 写字、投环等活动可增强上肢肌力
D. 患者生命体征稳定,意识清楚,即可进行功能训练
E. 上肢及手功能的训练,主要目的是训练肩关节控制力和防止肩胛骨的退缩、下降及不全脱位
[单项选择]在( )情况下,贷款价格较低。
A. 贷款成本较高
B. 贷款风险较大
C. 借款人与银行有较密切的业务关系
D. 贷款供不应求
[单选题]186.、对于事故的预防与控制.安全技术对策着重解决物的不安全状态问题.安全教育对策和()对策则主要着眼于人的不安全行为问题
A.安全技术
B.安全原理
C.安全规则
D.安全管理
[填空题]供电段、供电车间、接触网工区均应配置夜间故障抢修用照明灯具,照度及数量分别满足抢修线路( )、( )、( )的充足照明需要( )勒克斯以上,( )内连续使用)。
[单项选择]乳腺癌淋巴道转移最早发生于()。
A. 同侧锁骨上淋巴结
B. 对侧锁骨上淋巴结
C. 同侧腋窝淋巴结
D. 对侧腋窝淋巴结
E. 纵隔淋巴结
[单项选择]将个人计算机接入局域网时,应当使用的设备是()。
A. 网卡
B. 调制解调器(Modem)
C. 电话机
D. 电话线
[单项选择]

[听力原文] 9-10
M: Could you do me a favor
W: Ok.
M: You know, we’ll have our final exam next week. I was wondering if you could help’ me with my lessons
W: I’ll be glad to. What questions do you have
M: You see, I was sick for two weeks and missed several lessons. I wish you would lend me your notebooks.
W: With pleasure.

When will the man have the final exam ()
A. In a few weeks.
B. Tomorrow.
C. Next week.
D. Next month.
[判断题]( )3岁以下的婴儿测量身高采用仰卧位方式,使用量床来测量。
A.正确
B.错误
[判断题]根据公司法的规定,股份有限公司的设立必须经过国务院授权部门或者省级人民政府批准。 ( )
[单项选择]含结2毫米钢板,焊炬倾角选用()。
A. 20°
B. 30°
C. 40°
D. 50°
[单选题]在Windows操作系统中,当一个应用程序窗口最小化后,该应用程序(  )。
A.继续在后台执行
B.暂停执行
C.继续在前台执行
D.终止执行
[简答题]采集系统现场设备巡视应做好哪些工作内容?
[多项选择]知识是建设项目负责人整体素质的基础,扎实的专业知识、广博的知识面有助于综合素质的提高,知识素质大体可分为( )。
A. 扎实的文化知识
B. 丰富的工作经验
C. 广博的知识面
D. 专业管理知识
E. 专业的经济学
[单选题]在电缆沟等有限空间作业,应在作业入口处设()。
A.A.工作负责人
B.B.专责监护人
C.C.工作联系人
D.D.专责
[单选题]数字0.0109、102.0、0.12、105、0.120,有效数字为三位的是( )。
A.102.0、105
B.0.0109、105、0.120
C.0.12、105
D.105
[单项选择]增加维生素( )能作为亚硝酸化合物的阻断剂。
A. A
B. B
C. C
D. D
[单选题]A cumulative revolving documentary credit is opened with six months' validity and allowing for USD25,000 to be drawn each month. If only the first month's shipment is effected in full, what is the available amount in the fourth month? ( )
A.USD 0.
B.USD 25,000.
C.USD 75,000.
D.USD 100,000.
[判断题]入口收费数据车辆车牌准确率应达到99%,车型准确率应达到99%。( )
A.正确
B.错误
[单选题]职业道德养成的起点和归宿是()。
A.职业道德认识和职业道德情感
B.职业道德情感和职业道德意志
C.职业道德意志和职业道德行为
D.职业道德认识和职业道德行为
[单项选择]日光照射可使红斑狼疮的症状:()
A. 无变化
B. 减轻
C. 加重
D. 消退
E. 变型
[判断题] BC007 空气压缩机手动位置比自动位置省电。( )
A.正确
B.错误
[判断题]牵引快速旅客列车的电力机车通过分相绝缘器时,可不需切断主断路器。
A.正确
B.错误
[多选题]线路上的轨枕类型及配置根数,应根据( )及线路设备条件等确定。
A.A、运量
B.B、年通过总重
C.C、线路允许速度
D.D、平均速度
[单选题] 依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》(Q/CSG 510001-2015)第6.9.6条规定:若专责监护人长时间离开工作现场时,应由工作负责人变更专责监护人,履行变更手续,现、原专责监护人对工作进行交接,并告知全体( )。
A.被监护人员
B.工作许可人
C.工作票会签人
D.工作票签发人
[判断题]禁止电力调度数字证书系统接入任何网络。
A.正确
B.错误
[多选题]厂内机动车辆出厂时,必须附有制造企业关于该厂内机动车辆的()、()、()和()等出厂随机文件;
A.出厂合格证
B.使用维护说明书
C.备品配件
D.专用工具清单
[多项选择]厂务公开内容中,涉及职工切身利益方面的问题包括()。
A. 集体合同、劳动合同的签订和履行
B. 职工提薪晋级
C. 企业内部经济责任制落实情况
D. 重要规章制度的制定
[单选题]涉及多专业、多班组参与的项目,应由业扩负责人组织客户方或施工方对工作现场进行(),明确职责,各专业负责落实相关安全措施和责任。业扩负责人应做好现场协调工作。
A.A.危险点分析
B.B.统一技术交底
C.C.统一安全交底
D.D.安全措施布置
[单选题]本厂脱硫塔2D浆液循环泵的扬程为( )米。
A. 24
B. 26
C. 32
D. 30

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