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[多选题]需准入II级、III级控制人员及账户时,应做到以下几点( )
A.开展加强客户身份识别,履行调查表内的审批流程后,作为客户身份识别记录留存
B.若客户为外交人员、留学生或合法就业人员,还需提供使馆或相关权威机构为其提供的外交人员、留学或就业的有效证明
C.各开户机构负责维护客户关系的客户管理部门审核认为相关人员或账户无金融制裁合规风险,应将详细的背景材料及中国建设银行反洗钱加强客户身份识别调查表,逐级上报至一级分行客户管理部门,一级分行客户管理部门可在征求本级其他业务管理部门及内控合规部意见后,在把控客户风险与收益的基础上,审批是否准入相关客户或账户
D.客户在尽职调查过程中不配合、拒绝提供材料导致无法开展尽职调查或通过尽职调查,无法识别相关人员或账户是否具有金融制裁合规风险的,按照审慎原则,应拒绝准入相关客户

热门试题:

[判断题]我国现行建筑安装工程费用主要由直接费、间接费、利润、利息和税金。(  )
A.正确
B.错误
[简答题] 某市煤矿联合企业为增值税一般纳税人,主要生产开采原煤销售,假定2009年度有关经营业务如下:
(1)销售开采原煤13000吨,不含税收入15000万元,销售成本6580万元;
(2)转让开采技术所有权取得收入650万元,直接与技术所有权转让有关的成本和费用300万元;
(3)提供矿山开采技术培训取得收入300万元,本期为培训业务耗用已抵扣进项税的库存材料成本18万元;取得国债利息收入130万元;
(4)购进原材料共计3000万元,取得增值税专用发票注明进项税额510万元;支付购料运输费用共计230万元,取得运输发票;
(5)销售费用1650万元,其中广告费1400万元;
(6)管理费用1232万元,其中业务招待费120万元;探采技术研究费用280万元;
(7)财务费用280万元,其中含向非金融企业借款1000万元所支付的年利息120万元;
向金融企业贷款800万元,支付年利息46.40万元;
(8)计入成本、费用中的实发合理工资820万元;发生的工会经费16.4万元(取得工会专用收据)、职工福利费98万元、职工教育经费25万元;
(9)营业外支出500万元,其中含通过红十字会向灾区捐款300万元;因安全设施不合格,被市安检部门处罚50万元。
(其他相关资料:①上述销售费用、管理费用和财务费用不涉及转让费用;②取得的相关票据均通过主管税务机关认证;③煤矿资源税5元/吨;④上年广告费用税前扣除余额380万元)
要求:根据上述资料,按下列序号计算回答问题,每问需计算出合计数: 企业2009年应缴纳的营业税;
[简答题]《规划纲要》对我国科技发展确定了一个怎样的指导方针?目标是什么?
[多选题] 银行办理境外直接投资人民币结算业务时, 应承担的责任与义务的有( ) 。
A.认真审核直接投资主管部门的核准证书或文件等相关材料
B.境内机构未在规定时间内获得境外直接投资主管部门核准的, 督促其将剩余资金调回
C.履行信息报送义务, 合规办理人民币跨境收付信息和国际收支申报
D.履行反洗钱和反恐融资义务
[多项选择]对法官在审判独立方面的道德要求有哪些
A. 在履行职责时,不受任何行政机关、社会团体和个人的干涉
B. 不得擅自过问下级人民法院正在审理的案件
C. 不得向上级人民法院就二审案件提出个人处理意见
D. 在审理案件过程中,应当避免受到新闻媒体和公众舆论的不当影响
[多选题]操作票票面上的( )、动词等关键字不得涂改。
A.时间、地点
B.线路名称
C.杆号(位置)
D.设备双重名称
[单项选择]下面关于一般基础埋置深度的叙述,()项是不恰当的。
A. 应根据工程地质和水文地质条件确定
B. 埋深应满足地基稳定和变形的要求
C. 任何情况下埋深不能小于2.5m
D. 应考虑冻胀的影响
[不定项选择题]高女士,20岁,高热、鼻出血1周。体检:扁桃体肿大、表面脓苔覆盖,肝脾不大。实验室检查:外周血全血细胞减少。患者情绪烦躁,经常在父母面前哭泣,诉说自己"近几日常做噩梦"。 出血的主要原因是
A.血管损伤
B.血小板减少
C.凝血因子减少
D.血小板功能异常
E.弥散性血管内凝血
[单项选择]麝香的功效不包括
A. 开窍
B. 活血
C. 止疼
D. 安神
[判断题]乘客信息系统控制中心子系统接口服务器故障影响车站级综合监控平台向该站下发紧急消息。
A.正确
B.错误
[判断题]接触轨是沿走行轨布置并供给运营列车电能的特殊输电系统,运营列车通过其集电靴与接触轨钢带表面接触而获得电能。
A.正确
B.错误
[判断题]仪表着陆系统Ⅱ类运行时,对进近中的航空器应当在其距接地点 4 公里之前发出着陆许可
A.正确
B.错误
[判断题]仪表的精度等级是仪表的基本误差的最小允许值。
A.正确
B.错误
[单选题]大叶性肺炎的病变性质是
A.纤维素性炎
B.变态反应性炎
C.化脓性炎
D.浆液性炎
E.出血性炎
[判断题]泵轴封的作用是防止高压液体从泵壳内沿轴的四周而漏出,或者外界空气以相反方向漏入泵壳内。( )
A.正确
B.错误
[多选题] 依据《中国南方电网有限责任公司基建安全管理办法》第二十八条的规定,业主项目部应组织各参建单位建立( )和( ),定期开展现场隐患排查。
A. 现场隐患排查治理制度
B. 安全管理制度
C. 隐患管理台账
D. 基建项目台账
[多选题]电容器组在运行中发生哪些情况之一时,应立即全部或部分退出运行( ):
A.电容器外壳膨胀、严重渗油、内部有异音及外部有火花时
B.因电容器组投入而引起电压升高超过规定范围时
C.室内温度超过制造厂规定时,若无制造厂规定,当室内温度超过35℃
D.室内温度超过制造厂规定时,若无制造厂规定,当室内温度超过40℃。
[单项选择]在我国,企业破产案件( )人民法院管辖。
A. 由债权人住所地
B. 由债权人和债务人的共同上一级
C. 由债务人住所地
D. 由债务人选择的
[单选题]消化性溃疡最主要症状是
A.嗳气、反酸、恶心
B.呕吐
C.无规律性上腹痛
D.节律性上腹痛
E.无规律性下腹痛
[多选题]个人征信异议的种类包括()。
A.身份、居住、职业等个人基本信息与实际情况不符
B.对担保信息有异议
C.认为贷款或信用卡的逾期记录与实际不符
D.对贷款逾期判断标准有异议
E.认为某一笔贷款或信用卡本人根本没申请过
[简答题]常见的人体寄生线虫中,哪些属土源性?哪些属生物源性?
[多选题]极据关系的稳定程度,可将公众划分为
A.首要公众
B.次要公众
C.临时公众
D.周期公众
E.稳定公众
[判断题]三相负荷测试与调整工作每周至少进行一次。()
A.正确
B.错误
[判断题]根据水库实际上网销售电量,按照8厘/千瓦时的标准征收。( )
A.正确
B.错误
[单选题]老年社会工作者小胡的服务对象张老伯因为刚刚退休在家里,不适应,经常发脾气,在与小胡会谈时常常表现出很气愤的样子,言辞过于激烈。小胡觉得张老伯很像自己刚退休的父亲,有时与张老伯谈话就像是与父亲谈话,甚至对张老伯产生一种厌恶,这是种( )现象。
A.移情
B.反移情
C.心理压力
D.情绪枯竭
[判断题]发现牵引供电设备断线及其部件损坏,或发现牵引供电设备上挂有线头、绳索、塑料布或脱落搭接等异物,均不得与之接触。
A.正确
B.错误
[简答题]试述高膳蛋白血症的膳食要求。
[单选题]营销远程实时费控是指基于营销业务应用系统的客户相关信息和客户预先交纳的费用,根据高速数据处理器实时( )推送的电能表示数信息,自动测算客户用电剩余电费金额。
A.正确
B.错误
[填空题]保卫细胞对禾本科草坪草叶片的()和种类的()有重要意义。
[多选题]消防政务微博发布的内容一般包括( ) ( )
A.消防常识
B.火灾隐患曝光
C.重大抢险救援
D.队伍形象
[单选题]用接地电阻测试仪检测接地系统的接地电阻,联合接地的电阻应( )。
A.A、小于3?
B.B、小于5?
C.C、小于1?
D.D、小于10?
[判断题]如果提升绞车的常用闸和保险闸共同使用1套闸瓦制动时,操纵和控制机构必须分开。()
A.正确
B.错误
[多选题]机械传动中的啮合传动分()和链传动。
A.齿轮传动
B.蜗杆传动
C.带传动
D.螺旋传动
[多选题]线路上的伤损钢轨应用白铅油作好标记,不是连续轻伤有发展的标记是( )。
A.| ← △→ |
B.↑△
C.| ← △△→ |
D.↑↑△
[单项选择]患者大便秘结不通,面色无华,头晕目眩,心悸,唇、舌淡自,脉细涩。其治法是
A. 清热润肠
B. 顺气行滞
C. 养血润肠
D. 益气润肠
E. 温阳通便
[判断题]热熔胶装订的书册不宜放置在室外及墙体和热源旁。
A.正确
B.错误
[简答题]怎样配制蓄电池的电解液?配制方法有几种?
[单选题]5G行业虚拟专网提供切片的( )隔离。
A.逻辑
B.物理
C.逻辑或物理
D.逻辑和物理

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