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[多选题]商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施?()
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C.登记客户身份基本信息
D.如果客户为外国政要,应当经高级管理层的批准。
E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

热门试题:

[单选题]使用链条葫芦和手扳葫芦时,操作人员禁止站在葫芦( )方。
A.正前
B.正下
C.侧后
D.正后
[单选题]警冲标埋设高度以两线较高线路的轨枕面为标准,其高度为( )mm
A.100~200
B.200~250
C.250~300
D.300~350
[单项选择]中产阶级是一个不断变化的概念,其成分随时代的变化而变化,它包括( )。
①中世纪的城市市民
②近代握有生产资料的资本家
③中世纪的僧侣贵族
④当代知识分子和科技工作者
A. ①②③
B. ②③④
C. ①③④
D. ①②④
[单选题]《压缩用电报装时间实施方案》(国能监管〔2017〕110号)要求,各级供电企业要在保障用电报装服务质量的前提下,不断拓展服务渠道,简化报装手续,优化报装流程,办理业务坚持 “( )”和“一次性告知”原则。
A. 一口对外
B. 一窗通办
C. 一证受理
D. 同城办理
[单选题]施工用电设备在5台以上或设备总容量在50kW以上时,应编制()。
A.施工用电专篇
B.临时用电措施
C.安全用电专项施工组织设计
D.施工用电措施
[判断题]单人操作、检修人员在倒闸操作过程中禁止解锁;若需解锁,应待增派运维人员到现场,履行手续后处理。
A.正确
B.错误
[单选题]57.半导体发光数码管由()个条状的发光二极管组成。
A.A.5
B.B.6
C.C.7
D.D.8
[单项选择]河南人李某2006年2月去深圳一私营企业打工,并与该企业签订了劳动合同。合同中写明;试用期3个月,每月500元工资,试用期满后每月工资800元。但2006年9月 15日,老板以企业不景气为由,决定每月只支付600元工资,李某不服,与企业发生了劳动争议。
如果劳动争议调解委员会的调解不成功,李某可以向( )申请仲裁。
A. 劳动争议仲裁委员会
B. 劳动争议调解委员会
C. 劳动厅
D. 人民法院
[单选题]油田加热炉运行时外部检验的主要项目是检验运行状态下()是否,齐全、灵敏;检査人孔、手孔、排污口是否漏油,检査各阀门管线是否渗漏。
A.鞍式支座
B.安全附件
C.排烟系统
D.换热器
[单项选择]根据《中国农业银行法人客户信用等级评定管理办法》(农银发[2008]233号)规定,某小企业用打分卡测评等级为AA,拟提级至AA+,应如何操作?()
A. 向上推翻,并报一级分行审批
B. 向上推翻,并报二级分行审批
C. 直接认定
D. 不能提级
[单项选择]硬膜外麻醉最严重的并发症是
A. 血压下降
B. 血管扩张
C. 尿潴留
D. 全脊髓麻醉
E. 呼吸变慢
[单项选择]下列疾病中,较少发生大咯血的是()
A. 粟粒型肺结核
B. 空洞型肺结核
C. 肺脓肿
D. 支气管扩张
E. 二尖瓣狭窄
[单项选择]有钝力或重力直接撞击皮肤,且出现瘀斑、青紫、肿痛,应属于()。
A. 冲击伤
B. 挤压伤
C. 多处伤
D. 挫伤
E. 撕裂伤
[判断题]强度就是材料或结构元件所具有的承受外力而不被破坏的能力。
A.正确
B.错误
[填空题]我国资源税目前的开征范围只限于( )和( )。
[多项选择]商业银行发行金融债券应具备()条件。
A. 具有良好的公司治理机制
B. 资本充足率不低于8%
C. 最近3年连续盈利、没有重大违法、违规行为
D. 贷款损失准备计提充足
E. 风险监管指标符合监管机构的有关规定及中国人民银行要求的其他条件
[多选题]抢劫罪侵犯的客体是()
A.公共安全
B.公私财物的所有权
C.社会管理秩序
D.公民的人身权利
[单选题]党的先进性是( )。
A. 具体的历史的
B.一成不变的
C. 抽象的
D.随着时间的推移变化的
[单项选择]误差按其性质分为系统误差、偶然误差、()。
A. 过失误差
B. 设备误差
C. 人为误差
D. 都不是
[单选题]对需要进行床上擦浴的病人进行心理状态评估应重点评估( )
A.对疾病的态度
B.住院后的心理反应
C.多床上擦浴的心理顾虑和心理反应
D.住院后的情绪状态
E.对床上擦浴是否感到紧张、恐惧
[判断题]因支持、协助国家安全工作,本人或者其近亲属的人身安全面临危险的,可以向公安机关、国家安全机关请求予以保护。
正确 错误
A.正确
B.错误
[单项选择]足少阴肾经在下肢的循行部位是()
A. 外侧前缘
B. 外侧中线
C. 内侧前缘
D. 内侧中线
E. 内侧后缘
[简答题]8848-珠穆朗玛网上商店由连邦软件公司建立,1999年5月18日正式开业。该商店主要销售软件、计算机图书类商品。同年11月,其销售额达到1250万元人民币,商品种类达14万种,注册用户数量接近12万人。1999年底,8848公司从连邦软件公司分离,成为独立公司,即北京珠穆朗玛电子商务服务有限公司。由于有多家外资机构对其进行投资,8848公司很快取得了国内电子商务网站的龙头地位。2000年11月,快速膨胀的8848公司进行了业务拆分,由8848公司和深圳某投资发展有限公司共同投资成立北京时代珠峰科技发展有限公司(my8848)。8848公司出让全部电子商务业务及部分相关资产,授权my8848独家使用8848的电子商务域名。这使得my8848一成立就享有了一个明星企业的市场知名度和信誉度,也让一些人误解my8848就是8848。由于种种原因,my8848网站从2001年6月开始拖欠供货商的货款,9月出现收取客户预付款却不送货的情况。被公司拖欠货款的有200多家供货商,其中有20余家向法院提起了诉讼。2001年9月20日法院查封了my8848网站,中国电子商务起步较早、知名度很高的品牌网站由此陷入破产的境地。对于my8848衰败的原因,一些媒体进行了如下分析:(1)my8848在成立之初就为自己埋下了股权混乱的种子。作为公司第一大股东的深圳某公司被笼罩在神秘色彩中未公开露面。各股东之间一直协调不善,甚至到my8848遭到法院查封时,应当投入的资金还未能全部到位。(2)虽然my8848的董事长具有很高的知名度,但公司管理团队的经营能力却不强。公司一直由主要投资方指派的不熟悉网络营销的人员运作。缺乏优秀的领导团队,直接影响着企业的战略执行、市场开拓与内部管理。(3)my8848采用“大而全”的商业模式,号称有商品十几万种,商品种类跨度太大,像个百货商场。公司缺乏多品种商品的销售经验和明晰的收益模式,盲目使用折扣手段,最后导致网站的垮台。(4)8848在品牌上的投入和公司董事长的知名度,使8848成立时就拥有巨大的品牌影响力。为维持这一品牌,my8848不得不继续在宣传上投入大量资金。(5)my8848主要采用折扣促销的销售策略,许多商品实际上是亏本销售。加上物流、结算等环节不配套,从而导致企业亏损额急剧上升。(6)公司和供货商之间是以赊销的方式进行业务交往的,一般30~90
[单选题]中共十七大报告指出,国家发展战略的核心、提高综合国力的关键是( )。
A.统筹城乡发展,推进社会主义新农村建设
B.加快转变经济发展方式,推动产业结构优化升级
C.提高自主创新能力,建设创新型国家
D.加强能源资源节约和生态环境保护,增强可持续发展能力
[单选题]在道路上施工应装设遮栏(围栏),并悬挂警告标示牌。
A.正确
B.错误
C./
D./
E./
F./
[单选题]根据国家卫生标准,含有10%以上游离二氧化硅的粉尘,其最高容许浓度是( )毫克/米3。
A.2
B.4
C.6
D.10
[判断题]因公患尘肺病除依法享受工伤保险外,职工无权向用人单位提出赔偿要求。()
A.正确
B.错误
[单项选择]信源发出的信号共有8种状态,其中4种状态的发生概率为0,其余4种状态的发生概率为1/4,信源传给信宿的信息熵是()。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 1
[单选题]《旅客列车突发公共卫生事件应急处置预案》现场控制:发现禽流感或疑似染疫动物时,病禽、畜和死禽、畜不得扔到车下,禽、畜类粪便( )装袋密封。
A.到站前
B.到站后
C.开车前
D.开车后
[判断题]“止步,高压危险!”标示牌的使用范围包括:施工地点临近带电设备的遮栏上;室外工作地点的围栏上;禁止通行的过道上;高压试验地点;室外构架上;工作地点临近带电设备的横梁上。( )
A.正确
B.错误
[单选题]油水分离器不能清除压缩空气中的( )。
A.矿物油
B.氧气
C.水分
D.灰尘
[不定项选择]某城市郊区农民郭某搞工程承包发了财,于是不再满足于只当一个普通农民,该村选举村长前,郭某自己或通过亲友给全村每户村民送去内装500元的红包,请他们在选举村长时“多关照”,结果在选举中郭某以微弱多数当选为村长。就任村长后,郭某开始横行霸道、独断专行。他私下将村中一部分位置较好的耕地以低价卖出,得到400余万元,自己得到“回扣"10万余元气郭某还将县政府拨给的防汛物资变卖,所得款项全部归入自己腰包。有村民史某向政府机关反映,郭某采用各种方式打击报复史某,在村里发生了一次重大盗窃案件后,郭某立即向公安机关举报称是史某所为,导致史某无辜被公安机关立案审查、拘留10多天后才被释放。根据上述事例,请回答下列各题:郭某打击报复史某的行为属于何种性质:
A. 诬告陷害罪
B. 报复陷害罪
C. 不构成犯罪
D. 滥用职权罪
[单选题]首届长三角国际应急减灾和救援博览会组委会将于5月7至9日,在国家会展中心()举办。大会将以“应急防灾减灾护航新时代经济社会发展”为主题,采取线下实体展览和云上展览相结合的展示方式
A.杭州
B.深圳
C.广州
D.上海
[单项选择]男性,65岁,因腹痛、腹胀、呕吐、停止排气排便18小时来诊。查体:T37℃,P78次/分,R19次/分,BP116/74mmHg。急性病容,唇舌干燥,眼窝凹陷,皮肤弹性差。全腹膨隆,可见肠型和蠕动波,脐区压痛,但无腹肌紧张和反跳痛,肠鸣音活跃,有气过水声。实验室检查:血红蛋白、红细胞计数和红细胞比容均升高,血清钾2.6mmol/L,1年前曾因胃穿孔做过胃大部切除术。从该病人的病情可判定为()
A. 粘连性肠梗阻、单纯性
B. 血运性肠梗阻、单纯性
C. 低钾血症、麻痹性肠梗阻
D. 绞榨性肠梗阻并脱水、低钾血症
E. 输入段肠梗阻
[判断题]《中国石化安全风险评估指导意见》明确了企业要合理划分识别对象,准确计算单项风险值和整体风险值。
A.正确
B.错误

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