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[多选题]按照农信银资金清算系统汇兑业务的规定,以下对查询查复业务的主要风险点描述正确的有
A.符合反洗钱的规定的汇款没有及时归类上报
B.补打来账报单,用于其他非法行为。
C.对有疑问的往来业务不及时进行查询,导致长期挂账,影响客户资金的及时入账也带来了资金被挪用的风险
D.对往来业务中要求更改收款人信息的查询查复书内容进行篡改,达到挪用资金的目的
E.对查询信息不及时查复或查复不明确,影响业务的正常办理

热门试题:

[填空题]现场快速评估危重病情包括对________、_________、________、______等几方面进行评估。
[单选题]白炽灯电路接近( )电路。
A.纯电感
B.纯电容
C.纯电阻
D.谐振
[单项选择]曾女士,患多种疾病,但不愿意接受毫针治疗,其同事推荐其使用皮肤针治疗。故她欲对本疗法作较为详细的了解。在弱刺激中,以下错误的一项是:()。
A. 老弱妇儿用弱刺激
B. 虚证用弱刺激
C. 头面、眼、耳、口、鼻处用弱刺激
D. 肌肉浅薄处用弱刺激
E. 外感发热用弱刺激
[单选题]4.101. 第101题
三相不平衡度:三相电压曲线中的最大电压出现时,(最大电压-最小电压)/最大电压×100%
A.正确
B.错误
[单项选择]As Texas begins to recover from two weeks of devastating storms, a generally hidden truth about its economy will come to light again. Most of the builders and electricians who will have to repair the houses, remake the roads and re-establish the electrical power lines will have to take on undocumented workers in order to meet their contracts. In 1996 the Immigration and Naturalisation Service (INS) conservatively estimated that Texas had over 600,000 undocumented immigrants doing the jobs no one else wants: hauling carcasses in packing plants, picking fruit, cleaning hotel rooms, or sorting out the unspeakable damage caused by natural disasters.
Mention the issue of these workers to a Texan, and he is liable to fall uncharacteristically silent. Even state legislators avoid the issue. They know that many of their constituents employ undocumented workers. They also know that the booming Texas economy is driven in part by the ready supply of cheap, diligent, illegal labour.
Dall
A. Many illegal workers look for work in areas near major cities.
B. Employers never supply transportation to the place of work.
C. Illegal workers do not present any documents in order to get the job.
D. The illegal workers do jobs that others would consider undesirabl
[单项选择]

41~45 题基于以下共同题干: 某单位在大年初一、初二、初三安排 6 个人值班,他们是 G、H、K、L、P、S,每天需要 2人值班。人员安排要满足以下条件: (1) L 与 P 必须在同一天值班 (2) G 与 H 不能在同一天值班 (3) 如果 K 在初一值班,那么 G 在初二值班 (4) 如果 S 在初三值班,那么 H 在初二值班

如果 G 和 K 在同一天值班,以下哪一项必然为真?()
A. S 不在初三值班
B. K 在初二值班
C. L 在初一值班
D. H 在初一值班
[单选题]根据《企业职工伤亡事故分类标准》,死亡事故是指事故发生后当即死亡(含急性中毒 死亡)或负伤后在()天内死亡的事故匕
A.100
B.60
C.30
D.40
[单项选择]报关员有下列( )情形时,海关予以警告,责令其改正,并可以处人民币 2000元以下罚款。
A. 提供虚假资料骗取海关注册登记、报关从业资格的
B. 向海关工作人员行贿的
C. 将“报关员证”转借或者转让他人,允许他人持本人“报关员证”执业的
D. 伪造报关单证,造成轻微损失的
[单选题]小儿病毒性心肌炎痰瘀阻络证的治法是
A.清热化湿,宁心安神
B.益气养阴,化瘀通络
C.清热化湿,解毒达邪
D.豁痰活血,化瘀通络
E.温振心阳,豁痰活血
[单选题]使用呼吸机时,过度通气的病人可表现为
A.烦躁不安、多汗等症状
B.昏迷、抽搐等碱中毒症状
C.血压升高,深大呼吸症状
D.皮肤潮红,体温增高症状
[判断题]根据《出境入境管理办法》规定,违反法律规定,为外国人出具邀请函件的,没收违法所得,并责令其承担所邀请外国人的出境费用。(  )
A.正确
B.错误
[单选题]修剪果树枝干,第1天由第1位园丁先修剪1棵,再修剪剩下的 ,第2天由第2位园丁先修剪2棵,再修剪剩下的 ,第2天由第2位园丁先修剪2棵,再修剪剩下的 ,……第n天由第n位园丁先修剪n棵,结果n天就完成,问如果每个园丁修剪的棵数相等,共修剪了果树:
A.146棵
B.51棵
C.75棵
D.81棵
[单选题]K6型转向架固定轴距为( )mm。
A.1435
B.1750
C.1830
D.1930
[简答题]什么叫溶液?什么叫溶剂?什么叫溶质?
[单项选择]下列哪种装置属于惯性式同步器()
A. 锁块式
B. 锁齿式
C. 锁销式
D. 楔块式
[单选题]任何运行中星形接线设备的中性点,应视为()设备。
A.大电流接地
B.不带电
C.带电
D.停电
[判断题]影响组织再生能力的局部因素有损伤程度、血液供应情况和营养。
[判断题]政府专职消防员网络管理员不负责本单位通讯设备的维修和维护。( )
A.正确
B.错误
[单选题]开辟( )配套电网工程绿色通道,为新能源场站提供优质高效的服务,确保电网电源同步投产,开展海上风电与海上电缆路由、登陆点资源统一规划,统筹网源建设,推进海上风电集中连片规模化开发。
A.生物质、太阳能发电
B.风电、太阳能发电
C.核电、风电
D.潮汐能、风电
[单选题]工作任务单一式两份,由工作票签发人或工作负责人签发,一份由(  )留存,一份交小组负责人。
A.工作许可人
B.工作负责人
C.工作票签发人
D.专责监护人
[判断题]2.18GB1589-2016中的"货车"包括专项作业车。
A.正确
B.错误
[单选题]碘量法测定铜盐中铜的含量,利用的反应为:CuS04+4I-==2CuI↓+I2 ,I2+2Na2S203→Na2S406+2NaI,则 CuS04与Na2S203的基本单元的关系是()。
A.A.n(1/4CuSO4) = n(Na2S2O3)
B.B.n(1/2CuSO4) = n(Na2S2O3)
C.C.n(CuSO4)=n(Na2S2O3)
D.D.n(1/2CuSO4) = n(1/2Na2S2O3)
[单项选择]直肠肛周脓肿手术治疗中哪一点不对()。
A. 切口应在红肿,压痛或波动最显著的部位
B. 坐骨肛管间隙脓肿可以作放射状切口
C. 脓肿切开后应注意脓肿排出量
D. 切口边缘的皮肤和皮下组织应适当切除
E. 每次排便后用1:5000高锰酸钾溶液坐浴并更换敷料
[单选题]参加接触网作业人员应每( )年进行一次身体检查,符合作业所要求的身体条件;
A.0.5
B.1
C.1.5
D.2
[单选题]患儿8岁体格瘦小,心前区闻及杂音,确诊为室间隔缺损,未接受手术治疗。现需拔牙。术前按医嘱用抗生素的主要目的是
A.防止发生肺炎
B.防止发生上呼吸道感染
C.防止发生感染性心内膜炎
D.防止发生脑炎
E.防止发生牙髓炎
[单项选择]关于术中输血,叙述正确的是()。
A. 只有当Hb<60g/L时才可以考虑输血
B. 麻醉手术期间的重危病人应维持Hb≥100g/L
C. 术中如需输血,首选输入全血以补充凝血因子
D. 浓缩红细胞只有在病人出现急性贫血时才能使用
E. 大量输血可引起病人低体温,导致红细胞氧离曲线右移
[单项选择]大叶性肺炎在病理上属于()
A. 化脓性炎症
B. 纤维素性炎症
C. 出血性炎症
D. 肉芽肿性炎症
[单项选择]女性,19岁,1年前体检中发现HBsAg阳性,当时无症状和体征,肝功能试验正常。前2周过劳后恶心、腹胀、尿黄伴乏力住院;ALT 118U/L,TBiL 32μmol/L,HBsAg(+),抗-HBcIgG(+)及IgM(+),抗-HAVIgG(+)。
该患者最可能的诊断是
A. 病毒性肝炎,甲型,急性黄疸型
B. 病毒性肝炎,乙型,急性黄疸型
C. 病毒性肝炎,甲型,HBV携带者
D. 病毒性肝炎,乙型,慢性轻度
E. 病毒性肝炎,甲乙型重叠感染,慢性轻度
[单选题]《铁路机车统计规则》规定:关于纯运转时间,下列说法正确的是:( )
A.为机车在区间内运行的时间,包括区间内各种原因的停留时间(停车装卸除外)
B.为机车在线路上运行的时间,包括区间内各种原因的停留时间(停车装卸除外)
C.为机车在区间内运行所占用闭塞的时间,包括区间内各种原因的停留时间(停车装卸除外)
[判断题]带电断、接低压导线应有人监护。
A.正确
B.错误
[判断题] 在ф60H7/f6 代号中,由于轴的精度高于孔,故以轴为基准件。( )
A.正确
B.错误
[多选题]依据《行政处罚法》的规定,下列关于行政处罚适用的说法,正确的是()。( )
A.15周岁的张某有违法行为,不予行政处罚,责令监护人严加管教
B.16周岁的王某有违法行为,应当在法定行政处罚幅度的最低限以下给予处罚
C.间歇性精神病人李某在不能控制自己行为时的违法行为,不予以处罚
D.赵某实施违法行为后主动消除了危害后果,应当依法从轻或者减轻行政处罚
E.钱某的违法行为构成犯罪,人民法院对其判处罚金,行政罚款应当折抵罚金
[单选题](单选题)《煤矿安全规程》规定,在人车停车地点的巷道上下人侧,从巷道道碴面起()m的高度内,必须留有宽()m以上的人行道,管道吊挂高度不得低于()m。
A.1.8;1;1.6
B.1.6;0.8;1.8
C.1.6;1;1.8
D.1.8;0.8;1.8
[单选题]关于流产的叙述,正确的是
A.凡妊娠不足12周、胎儿体重不足500g而终止者
B.凡妊娠不足28周、胎儿体重不足500g而终止者
C.凡妊娠不足28周、胎儿体重不足1000g而终止者
D.凡妊娠不足37周、胎儿体重不足1000g而终止者
E.凡妊娠不足40周、胎儿体重不足1000g而终止者
[单选题]活塞发动机在慢车状态下工作时间过长易带来的主要危害是_________。[1分]
A.电嘴挂油积炭
B.滑油消耗量过大
C.气缸头温度过高
[判断题]新版铁路乘车证版面颜色分为4种。
A.正确
B.错误
[判断题]安装在钢龙骨上燃烧性能达到 B1级的纸面石膏板 , 可将其作为 A级装修材料使用。
A.正确
B.错误
[单选题]1.17 机动车驾驶许可考试的收费标准,由_____规定。
A.国务院价格主管部门
B.省级价格主管部门
C.上级公安机关交通管理部门
D.各地根据实际情况

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