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[多选题]客户洗钱风险分类管理目标包括( )。
A.全面、真实、动态地撑控本机构客户洗钱风险程度
B.对所有客户采取不变的识别程度
C.提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险
D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

热门试题:

[单选题] 消防监督检查时,发现( )违法行为,需先责令当事人改正,逾期不改正才能实施行政处罚。
A.王某违法使用明火
B.李某堵塞消防通道
C.张某谎报火警
D.吴某经营的音乐酒吧使用国家明令淘汰的消防产品
[单选题]
[知识点:清洁护理]患者女,75岁。脑血栓致左侧半身瘫痪,卧床不起。护士为患者进行床上擦浴,下列操作错误的是:( )
A.调节室温至24℃左右
B.遮挡患者,按需要给予便盆
C.准备40-45℃热水
D.脱衣时先脱左侧后脱右侧
E.擦浴后骨突处用50%乙醇做按摩
[单项选择]心脏左前斜位,摄影的角度是()
A. 45°~55°
B. 55°~65°
C. 60°~70°
D. 70°~80°
E. 80°~85°
[单选题]让儿童从一系列具体印象中抽取出某一共同点,最后概括出全部印象的共同特征。这种研究概念形成的方法称为( )
A.定义法
B.抽象研究法
C.双重刺激功能法
D.经验法
[多选题]矛盾普遍性和特殊性辩证关系对指导社会实践有重要意义,因为它是( )
A.马克思主义普遍真理与各国具体实践相结合的理论基础
B.科学的领导方法和工作方法的哲学依据
C.建设中国特色社会主义的指导思想
D.各国无产阶级及其政党取得革命和建设胜利的指南
[判断题]高处作业吊篮的悬挂机构严禁支撑在非承重建筑结构上.女儿墙外或建筑物挑檐边缘。( )
A.正确
B.错误
[单选题]千分尺测量精度为( )毫米(易)
A.0.01
B.0.02
C.0.5
D.0.1
[填空题]设备检修过程中,需要司机进行配合操作时,必须按( )进行操作,并密切注意各种动态。
[多选题]下列( )属于列车冒进信号。
A.列车前端任何一部分越过固定信号显示的停车信号或规定的手信号显示地点
B.在 CBTC 模式下,列车越过 ATP 正常防护下的停车位置
C.区间已进入列车
D.在紧急情况下,司机按压紧急停车按钮或列车触发紧急制动后仍越出信号机
E.以上都是
[多项选择]白血病理想的完全缓解包括()
A. 细胞遗传学异常标志消失
B. 分子生物学异常标志消失
C. 白血病细胞化学异常标志消失
D. 白血病的免疫学异常标志消失
E. 细胞形态学异常标志消失
[单项选择]依次填入下列各句画横线部分最恰当的一项是( ) ①这几年新建的楼房______,使这座城市更加繁荣。 ②文艺晚会上他们把自己的表演才能发挥得 ③现在到人才市场应聘的人多,但______,用人单位要找到真正能胜任工作的人也不容易。
A. 星罗棋布 良莠不齐 目不暇接
B. 目不暇接 淋漓尽致 鱼龙混杂
C. 鳞次栉比 淋漓尽致 良莠不齐
D. 层出不穷 目不暇接 鳞次栉比
[单选题]下列关系哪个属于三极管截止的条件:
A.IB≥IC/β
B.IC=βIB
C.VCE=0.3V
D.VBE≤0.5V
[填空题]出票:核实收费额或扫码成功后,按确认键提前启动打印票据流程,迅速打票,( )秒内完成出票。
[单选题]节流阀的开关看_____,大则开,小则关
A. 钻压
B. 悬重
C. 立压
D. 套压
[不定项选择题]凡直接从事带电作业的劳动者,必须(),防止发生触电事故。
A.穿绝缘鞋
B.戴绝缘手套
C.劳保鞋
D.防护服
E.以上都不是
[判断题] 发动机性能指标是评价各类发动机性能优劣的依据,主要包括动力性指标、经济性指标和环境指标。
A.正确
B.错误
[判断题]熔池的结晶是经历形核和长大的过程,在焊接熔池过热条件下只存在均质形核。
[多选题]多选题:在实施安全奖惩过程中,各部门和员工认为不符合《安全生产奖惩管理规定》或持有异议的,可以通过( )向分公司申诉,由安委会最终裁定。
A.部门
B.安全保卫办公室
C.工会
D.人力资源办公室
[单项选择]如果你换了一个新的手机和号码,出售旧手机前哪个方法不合适()?
A. 解除支付宝等第三方支付平台与旧手机的绑定
B. 解除U盾、网银与旧手机的绑定
C. 把旧手机上的QQ、微信等软件退出登录即可,不需要卸载
D. 将手机恢复出厂设置
[单选题]发现人员触电时,应( ),使之脱离电源。 ( )
A.立即用手拉开触电人员
B.用绝缘物体拨开电源或触电者
C.去找领导进行处理
[单选题]应急处置的原则不包括()
A.沉着、冷静
B.重速度、轻方向
C.先人后物,先己后人
D.避重就轻,减少损失
[单项选择]在幻灯片母版中,可以通过创建(),使演示文稿的首页和其他页更好区分设置。
A. 备注页母版
B. 讲义母版
C. 标题母版
D. 大纲母版
[单项选择]就要约所作的以下表述中,( )的表述是正确的。
A. 要约在发出时生效
B. 要约在到达受要约人时生效
C. 要约生效后不得撤销
D. 只要受要约人未发出承诺通知,要约均可撤销
[单项选择]分析目前状况与职业生涯目标实现之间的差距时,其中心态的差距属于()差距.
A. 观念
B. 知识
C. 阅历
D. 能力
[单项选择]下列不属于雌雄同株花的植物()
A. 黄瓜
B. 石榴
C. 核桃
D. 茄子
[单选题]缺陷排查指专业维保人员实时监测设备运行状态,并结合(),及时发现故障,生成工单并分别故障跟踪处理人员,提高故障处理效率。:()
A.电科院在线监测日报
B.检修记录
C.设备台账
D. 离线数据
[多选题]商业银行市场风险限额包括( )等。
A.交易限额
B.风险限额
C.管理限额
D.止损限额
[判断题]货币经纪公司可以向境内外金融机构提供经纪服务,也可以从事金融产品的自营业务。 (  )
A.正确
B.错误
[单选题]列车无法唤醒,且司机台上总风压力不足( ) ,需采用紧急升弓。
A.2.5bar
B.3.5bar
C.4.5bar
D.5.5bar
[单选题]以下对视频设备的描述中,正确的是____。
A.视频设备的采集和显示播放是通过音频卡来实现的
B.视频卡主要用于捕捉、数字化、冻结、存储、输出、放大、缩小和调整来自激光视盘机、录像机或摄像机的图像
C.电视卡是一种播放软件
D.视频卡只能进行音频的相关处理
[多项选择]按现行海关规定,下列货物可允许存入保税仓库的有( )。
A. 由境内有经营权的外贸企业购买进口的进料加工业务所需的备用料件
B. 供应国际航行船舶的燃料和零配件
C. 转口港澳的白酒
D. 以寄售方式进口,用于进口机电产品维修业务的维修零配件
[判断题]( )熘菜具有芡汁明亮,质感外焦里嫩、嫩滑、软嫩,口味多样等特色。
A.正确
B.错误
[多项选择]共同海损与单独海损的区别是( )。
A. 共同海损属于全部损失,单独海损属于部分损失
B. 共同海损由保险公司负责赔偿,单独海损由受损方自行承担
C. 共同海损是为了解除或减轻风险而人为造成的损失,单独海损是承保范围内的风险直接导致的损失
D. 共同海损由受益各方按受益大小的比例分摊,单独海损由受损方自行承担
[单项选择]要加强农田水利建设,为农业生产保驾护航,“十三五”期间要争取完成大型、()灌区续建配套和节水改造任务。
A. 混合型
B. 中型
C. 重点中型
D. 中小型
[简答题]简述球芯折角塞门相对于锥芯折角塞门的优点?
[单选题]CRH3A型动车组发生转向架轴温传感器故障 (故障代码: 2001~2008)时按照限速提示维持至前方站停车,复位电气柜( ),对温度监控主机进行复位。
A.42-F02、42-F03
B.41-F01、41-F02
C.42-F01、42-F02
D.43-F01、43-F02
[单选题]慢火蒸馏的酒,优品率高,总酯比快火蒸馏高( )%。
A.5.5
B.6.6
C.7.7
D.8.8

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