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[多选题]大额转账交易报告对于预防和打击洗钱犯罪的重要意义在于:()
A.通过对大额转账交易的宏观分析,可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类
B.通过将收集的可疑交易报告与大额转账交易信息进行交叉分析,有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪
C.在反洗钱调查和侦查过程中,可以提供资金去向的有关线索
D.通过交叉分析核对,有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索
E. 通过要求金融机构报告大额交易,可以促进其履行反洗钱义务

热门试题:

[单选题]消防站分为普通消防站、特勤消防站和()。
A.战勤保障消防站
B.一级站
C.二级站
D.小型站
[判断题]非正常行车模式有四种,分别为地面信号确认、路票行车、绿色许可证、引导进站。
A.正确
B.错误
[填空题]根据GB/T7631.7,车辆齿轮油按品种分,有()()()
[判断题] 调度管理系统(OMS)门户网站分为对内网站和对外网站,是整个调度中心对内和对外的门户。其主要任务是实现调度中心内部资料和重要生产数据的查询、日常工作流程的处理,对对外信息发布。
A.正确
B.错误
[单选题]下列()属于基本安全用具。
A.绝缘棒、绝缘夹钳
B.绝缘手套、绝缘靴
C.携带型接地线、临时遮栏
[单选题]机场道面刹车效应,可以分成( )个等级。
A.4
B.5
C.6
D.7
[单选题]黑头粉刺多发于面部、前胸和( )。
A.腹部
B.背部
C.腿部
D.手臂
[单选题]乘车积分以票面价格( )倍进行计算。
A.2
B.4
C.5
D.6
[判断题]胸外电击除颤复苏应在心脏停搏30s内进行。( )
[单选题]依据《生产安全事故报告和调查处理条例》较大安全事故,是指造成 造—人以上一人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元 以上5000万以下直接经济损失的事故。
A. 3, 10
B. 10,30
C. 1, 3
D. 3, 30
[多选题]雪天天气时,巡视变压器应符合规定的是()
A. 根据接头部位积雪溶化迹象检查是否发热
B. 检查导引线积雪累积厚度情况
C. 应及时清除导引线上的积雪和形成的冰柱
D. 无需清除导引线上的积雪和形成的冰柱
[判断题]对本单位应急装备、应急队伍等应急能力进行评估,并结合本单位实际,加强应急能力建设,是编制应急预案的关键。
A.正确
B.错误
[单选题]下列关于贷款担保中人的担保的说法,错误的是(  )。
A.担保人将特定财产抵押给银行
B.担保人可以是法人,也可以是自然人
C.担保人是借款人和贷款人之外的第三人
D.若借款人未按期还款,担保人承担还款责任
[简答题]某建设工程的建设单位自行办理招标事宜。由于该工程技术复杂且需采用大型专用施工设备,经有关主管部门批准,建设单位决定采用邀请招标,共邀请A、B、C等三家国有特级施工企业参加投标。投标邀请书中规定:6月1日至6月5日9:00~17:00在该单位总经济师室出售招标文件。招标文件中规定:6月30日为投标截止日;投标有效期到7月30日为止;投标保证金统一定为100万元,投标保证金有效期到8月30日为止;评标采用综合评估法,技术标和商务标各占50%。在评标过程中,鉴于各投标人的技术方案大同小异,建设单位决定将评标方法改为经评审的最低投标价法。评标委员会根据修改后的评标方法,确定评标结果的排名顺序为A公司、C公司、B公司。建设单位于7月15日确定A公司中标,于7月16日向A公司发出中标通知书,并于7月18日与A公司签订了合同。在签订合同过程中,经审查,A公司所选择的设备安装分包单位不符合要求,建设单位遂指定国有一级安装企业D公司作为A公司的分包单位。建设单位于7月28日将中标结果通知B、C两家公司,并将投标保证金退还给该两家公司。建设单位于7月31日向当地招标投标管理部门提交该工程招标投标情况的书面报告。该建设单位在招标工作中有哪些不妥之处?请逐一说明理由。
[判断题]一般来说,长期投资的风险要大于短期投资。
[单选题]线路发生危及行车安全故障或自然灾害时,应立即使用列车无线调度通信设备通知车站值班员或列车司机紧急停车,同时在故障或自然灾害影响地点设置( )。
A.作业标
B.减速信号牌
C.停车信号
D.防护员
[单选题]BC007梅花扳手可以在扳手转角小于( )的情况下,一次一次地扭动螺母。
A.90°
B.60°
C.45°
D.30°
[判断题]企业的资金在任一时点上均表现为资金占用和资金来源两个方面,这两个方面既相互联系,又相互制约。( )
[单项选择]患者林某,男,46岁,因双侧扁桃体反复感染伴化脓发热到某医院就诊。医生考虑病情给他开了价格昂贵的新型抗生素,患者根据自己的经济状况要求改用平时常用的较便宜而有效的清热解毒的中药或青霉素。对此案进行伦理学分析,正确的是()。
A. 医生有决定如何用药权
B. 医生有用药决定权,患者的要求是无道理的
C. 医生应向患者解释为何使用新型抗生素,若患者不同意应考虑患者的要求
D. 当医生的权利与患者的权利发生冲突时,必须绝对服从患者的要求
E. 在治疗过程中,患者有拒绝治疗权,医生应当给患者换药
[单项选择]心交感神经对心脏的兴奋作用,可被下列哪一种受体的颉颃剂所阻断______
A. M胆碱能受体
B. B1肾上腺素受体
C. N2胆碱能受体
D. B2肾上腺素受体
E. N2胆碱能受体
[单选题]空调系统的作用是:
A.控制新鲜空气流给飞机增压和通风。
B.控制驾驶舱和客舱的温度
C.用于通风的客舱空气再循环。
D.以上都对
[简答题]某公司2005年末的长期资金结构为:股本10000万元(每股面值1元),盈余公积 4500万元,未分配利润5100万元,合计19600万元。公司现在无长期负债。2005年公司的息税前利润为8000万元,预计明年将上升25%。公司当前的股票价格为8.4元。公司希望募集14400万元的资金,现有两个融资方案,方案一为发行2000万张的股票认股权证,每张将获得1股的认购权。方案二是申请长期借款,年利率为10%,如果选用方案二,估计明年的市盈率将下降10%,假设所得税率为30%。
要求:
(1) 计算该公司2005年年末的每股净资产;
(2) 计算方案一中的认股权证理论价值;
(3) 根据市盈率模型计算方案二在一年后的每股股价;
(4) 计算方案二的财务杠杆系数;
(5) 计算方案一中的认股权证在行权后与方案二的每股收益无差别点以及无差别点的每股收益。
[多项选择]下列甲公司的子公司中,不应纳入其合并会计报表合并范围的有( )。
A. 非持续经营所有者权益为负数的子公司
B. 已资不抵债但仍持续经营的子公司
C. 资金调度受到所在国政府限制的境外子公司
D. 准备近期出售而持有其半数以上权益性资本的子公司
[判断题]指导基层发展消防救援职业文化,组织开展群众性文体活动,菅造健康向上的文化氛围是支队政治机关在思想政治教育工作方面履行的职责。( )
A.正确
B.错误
[不定项选择题]李先生为某集团的部门经理,2017年5月取得收入的情况如下: (1)工资收入6000元; (2)赴外地讲学取得劳务报酬所得5000元; (3)本月末又取得储蓄存款利息收入1 800元; (4)住房出租收入2000元。李先生的劳务报酬所得应纳税额为( )元。
A.1000
B.850
C.800
D.625
[单项选择]衡量人体氧系统功能的强弱除了可用呼吸系统或心血管系统的一些指标外,常用的衡量氧运输系统整体功能的综合性指标就是:()
A. 肺通气量
B. 肺血流量
C. 肺泡通气量
D. 最大吸氧量
[单项选择]楼梯平台过道处的净高不应小于()。
A. 1.80m
B. 2.00m
C. 2.20m
D. 2.50m
[单项选择]某公安机关接到群众报案,称邻居何某坠楼而死,公安机关立即派人到现场进行了现场勘验。公安机关现阶段首先应当查明的事项有()
A. 何某死亡的准确时间
B. 何某是自杀还是他杀
C. 如果是他人谋杀,犯罪嫌疑人是谁
D. 如果是他人谋杀,作案人的动机是什么
[判断题]按蓄满产流模式,当流域蓄满以后,下渗的水量将成为地下径流。
A.正确
B.错误
[单选题]慢性肾炎病人采用优质低蛋白饮食,较妥的时机是(  )
A.尽早采用
B.水肿明显时
C.血压明显增高时
D.血肌酐增高时
E.尿毒症期
[填空题]超限车在运行过程中,如超限货物的任何部位接近建筑物或设备在超过150毫米至200毫米之间时,时速不得超过( )公里。
[判断题]岛式站台站台门故障,需操作“互锁解除”接发列车时,需在故障侧PSL盘操作“互锁解除”接发故障侧列车,非故障侧按正常接发列车作业标准执行。( ) 改正:
A.正确
B.错误
[单选题]目标管理的基本精神是( )。
A.以考核为中心
B.以自我管理为中心
C.以任务为中心
D.以发展为中心
E.以质量为中心
[单选题]安装漏电保护器的电动机及其他电气设备在正常运行时的绝缘电阻值不应小于(D)。
A.0.2 MΩ
B.0.3 MΩ
C.0.4 MΩ
D.0.5 MΩ
[填空题]软件设计模块化的目的是______
[单选题]准确度表示测量值与( )接近的程度。
A. 平均值
B. 真实值
C. 标准值
D. 算数平均值
[判断题]消防救援人员退出消防救援队伍前,通常集体举行向队旗告别仪式,干部不能向队旗告别仪式。
A.正确
B.错误

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