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[单选题]法人金融机构在洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单,( )。
A.可以不用开展实时监测和回溯性调查
B.可以根据洗钱风险管理需要自主决定是否开展实时监测和回溯性调查
C.必须开展实时监测和回溯性调查
D.可以向中国人民银行请示后决定是否开展实时监测和回溯性调查

热门试题:

[单项选择]行政许可的实施机关可以对已设定的行政许可的实施情况及()适时进行评价,并将意见报告该行政许可的设定机关。
A. 存在的必要性
B. 推行的重要性
C. 项目的可行性
D. 设置的合理性
[单项选择]根据《巴塞尔新资本协议》和《国际会计准则第39号》,按照监管标准所定义的交易账户与以下哪一类资产有较多的重合( )
A. 以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产
B. 持有待售的投资
C. 持有到期的投资
D. 贷款和应收款
[多项选择]在《担保法》规定的担保方式中,不能作为抵押的财产包括( )。
A. 土地使用权
B. 社会团体的教育设施
C. 土地所有权
D. 抵押人所有的交通工具
E. 依法被监管的财产
[单选题]境内法人申请开立证券账户的,客户应填写()。
A.机构证券账户注册登记表
B.机构证券账户授权委托书
C.机构证券账户注册申请表
D.机构证券账户开立申请表
[单选题]导引绳、牵引绳或导线临锚时,其临锚张力不得小于对地距离为()m时的张力,同时满足对被跨越物距离的要求。
A.1.5
B.3
C.5
D.8
E.略
F.略
[判断题]电雷管分为瞬发电雷管和延期电雷管。
A.正确
B.错误
[单项选择]上述各项,属"虚者补之"治法具体运用的是()
A. 表寒证运用辛温解表的方药
B. 里热证采用苦寒清里的方药
C. 气血虚弱采用补气养血的方药
D. 瘀血证采用活血化瘀的方药
E. 里寒证运用辛热温里的方药
[判断题]按易燃液体闪点的高低分为低闪点液体、中闪点液体、高闪点液体。
A.正确
B.错误
[单项选择]血肌酐明显上升时的肾小球滤过功能至少下降到正常的
A. 1/3
B. 1/5
C. 1/6
D. 1/2
E. 1/4
[单选题]对原料进行捆扎成型的目的之一是使原料( )。
A.便于入味
B.保持原形
C.便于成熟
D.便于改刀
[判断题]某工厂铸造车间配砂组老工人张某,经常早上提前上班检修混砂机内舱,以保证上班时间正常运行。某年某月某日7时20分,张某来到车间打开混砂机舱门,没有在混砂机的电源开关处挂上“有人工作禁止合闸”的警告牌便进入机内检修。他怕舱门开大了影响他人行走,便将舱门带到仅留有150mm缝隙。7时50分左右,该组配砂工人李某上班后,没有预先检查一下机内是否有人工作,便随意将舱门推上,顺手开动混砂机试车。当听到机内有人喊叫时,李某大惊失色,立即停机,但滚轮在惯性作用下继续转动。混砂机停稳后,李某与刚上班的其他职工将张某救出,张某头部流血不止。事故发生后车间领导立即上报。7时55分工厂卫生所医务人员闻讯立即赶到现场,对张某做了止血包扎,随后立即将张某送往医院救治。但由于张某头部受伤严重,经抢救无效于8时40分死亡。请根据上述场景回答下列问题。进入机械设备内部工作,必须在电源开关处悬挂“有人工作禁止合闸”的警示牌,有人监护时可以不挂
A.正确
B.错误
[判断题]列车通信丢失,受控列车将产生紧制。( )
A.正确
B.错误
[判断题]《附件17》对非法干扰行为和扰乱行为都列举了具体的行为类型。
A.正确
B.错误
[单选题] 35KV供电系统的接地电容电流大于( )安倍,应安装消弧线圈。
A.5
B.10
C.20
D.30
[单选题] 当按下紧急制动按钮时,LCU将接收到信号(),LCU控制导线544有电,促使主断分断。
A.912
B.899
C.531
[单项选择]关于急性肾炎,下列哪项不正确
A. 起病时几乎都有血尿
B. 起病后头数日有高血压
C. 起病2周内可出现循环充血
D. 水肿为最早出现的症状,常呈上行性
E. 病程早期突然抽搐应考虑高血压脑病
[单项选择]一个研讨会准备一个4天的日程来讨论7个主题P、Q、R、S、T、U、W,因为一些主题的信息基于其他主题,主题的安排遵从下列限制:
(1)每个主题都要被讨论,且都在一天之内讨论完毕。
(2)每天最多讨论3个主题。
(3)S一定在第二天讨论。
(4)P和T在同一天讨论。
(5)S在Q之后、R之前讨论。
(6)R在P之前、U之后讨论。
若第二天讨论一个主题,下列哪一个一定是第一天要讨论的主题
A. P。
B. Q。
C. R。
D. S。
[单选题].人们在海上目测的波高很接近_( )___。
A.平均波高
B.有义波高
C.最大波高
D.最小波高
[判断题]高处作业应使用绳索。上下传递材料、工器具应使用工具袋。
A.正确
B.错误
[单选题]所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,应装设不低于()mm高的栏杆和不低于()mm高的护板。
A.1050;100
B.1000;100
C.1050;90
D.1000;90
[单项选择]下列糖类,何者属于六碳酮醣?
A. 葡萄糖
B. 半乳糖
C. 甘露糖
D. 果糖。
[多选题]行程开关在索道中的主要应用有()
A.张紧小车行走位置的限定
B.重锤上下行程的限定
C.油缸前后移动行程的限位
D.用于制动器开闭状态检测
[单选题]话剧《龙须沟》、《茶馆》、《春华秋实》的作者是:( )
A.焦菊隐
B.田汉
C.老舍
[多选题]更换闸瓦时以下说法中正确的是()。
A.需截断本车整车制动隔离塞门或对应转向架制动隔离塞门
B.需将闸瓦间隙调大至合适位置
C.新闸瓦安装后需重新调整闸瓦间隙
D.带停放的制动单元需要拉手动缓解钢索
E.禁止将手伸入闸瓦和踏面之间
[判断题]吸收率是用来鉴定吸收效果好坏的指标,吸收率越高吸收效果越好。( )
A.正确
B.错误
[单选题] 气水界面同时与储层顶、底界面相交时,处于气藏外圈或含气外边界外围的水称为(  )。
A.边水
B.底水
C.夹层水
D.自由水
[单选题]城郊线电客车转向架中央牵引销上平面与空气弹簧支撑面距柜面高度均为( )mm。
A.110
B.890
C.875
D.840
[单项选择]寄生虫的生活史是指()
A. 生长发育过程
B. 繁殖方式
C. 取食来源
D. 宿主种类
E. 寄生部位
[简答题]顺流式换热器与逆流式换热器各有什么优点?
[单选题]正常老人的记忆特点不正确的是
A. 随年龄增长而下降
B. 衰退程度有个体差异
C. 不善于运用记忆策略
D. 记忆广度和回忆减退
E. 给与提示仍很难回忆起
[单项选择]腭前神经出自()
A. 腭前孔
B. 腭大孔
C. 腭小孔
D. 蝶腭孔
E. 眶下孔
[单选题]《高速铁路无砟轨道线路维修规则》规定:尖轨相对于基本轨降低值、( )相对于翼轨降低值偏差超过1mm,且对行车平稳性有影响时,应进行修理或更换。
A.心轨
B.护轨
C.导轨
D.引轨
[判断题]相声八德是李德钖、玉德隆、焦德海、张德全、周德山、马德禄、刘德治、李德祥。
[判断题]LCD及MDS的工作电压相同。( )
A.正确
B.错误
[单选题]《中华人民共和国安全生产法》(2014年)第一百零四条规定,生产经营单位的从业人员不服从管理,违反安全生产规章制度或者操作规程的,由生产经营单位给予批评教育,依照有关规章制度给予( )。
A.行政处罚
B.处分
C.追究刑事责任
D.批评教育
[单项选择]感受寒邪症见恶寒或畏寒,是由于()。
A. 寒为阴邪,伤人阳气
B. 寒性凝滞,气血阻滞不通
C. 寒伤肌表,卫阳被遏
D. 寒性收引,经脉拘急
E. 寒性黏滞,气机不畅
[单选题]同一跨距内不允许有( )处承力索接头。
A.1
B.2
C.3
D.4
[单项选择]《文明的代价:回归繁荣之路》一书的作者是谁?()
A. 杰弗里·萨克斯
B. 哈耶克
C. 伯林
D. 托克维尔

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