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[多选题]洗钱风险管理基本流程主要包括的工作有:( )
A. 洗钱风险初始信息收集
B. 洗钱风险的识别与评估
C. 洗钱风险的控制与缓释
D. 洗钱风险的跟踪与报告

热门试题:

[判断题]交织覆盖单层网BSC设2套。
A.正确
B.错误
[多选题]依据《国家电网公司安全工作规定》,省公司级单位、地市公司级单位、县公司级单位及所属的检修、运行、发电、煤矿企业(单位)每年应编制( )和( )。
A.年度工作计划
B.年度反事故措施计划
C.安全技术劳动保护措施计划
D.应急预案
[单选题]下列影响因素中,不属于设置支架施工预拱度应考虑的是(  )
A.支架承受施工荷载引起的弹性变形
B.支架杆件接头和卸落设备受载后压缩产生的非弹性变形
C.支架立柱在环境温度下的线膨胀或压缩变形
D.支架基础受载后的沉降
[单项选择]根据下列资料,回答下列问题。
2006年末,全省共有农业生产经营户1888.6万户,比1996年第一次农业普查时增长了3.6%。在农业生产经营户中,以农业收入为主的经营户占62.9%。全省共有农业生产经营单位25539个,农业机械装备水平较第一次农业普查时有了显著提高。2006年末,全省共有大中型拖拉机17.2万台,比1996年末增长63.8%;小型拖拉机377.3万台,增长163.4%;大中型拖拉机配套农具17.0万台,增长101.7%;小型拖拉机配套农具251.6万台,增长212.9%;联合收割机8.6万台,增长742.2%。2006年,机耕面积占耕地面积的比重为88.6%,比1996年提高19.2个百分点;机电灌溉面积占耕地面积的比重为66.4%,比1996年提高0.5个百分点;喷灌面积和滴灌渗灌面积占耕地面积的比重分别为6.8%和0.1%。机播面积占播种面积的比重为49.1%,比1996年提高了29.3个百分点;机收面积占播种面积的比重为36.4%,比1996年提高了16.6个百分点。
表1 农业生产经营户和农业生产经营单位数量及构成

农业生产经营户
农业生产经营单位
数量(万户)<
A. 3.7%
B. 10.1%
C. -3.7%
D. -10.1%
[填空题]MSG7200通常使用三种电源板对每一层供电。控制层一般使用().
[判断题]接触网的额定电压是25KV。( )
A.正确
B.错误
[单选题]映射的实质是使各支路信号与相应的( )容量同步,以便使VC成为可以独立进行传送、复用、交叉连接的实体。
A.VC
B.C
C.TU
D.AU
[单选题]站、车发现()以下弃童,送往民政部门指定的机构。
A.4周岁
B. 5周岁
C. 6周岁
D. 7周岁
[多选题]下列属于银行流动性风险预警信号的有()。
A.存款大量流失
B.客户办理业务等候时间较长
C.资产或负债过于集中
D.被迫从市场上购回已发行的债券
[多选题]对运行机构操作的基本要求是做到“三稳 ”,即( )。
A.起车稳
B.运行稳
C.下降稳
D.停车稳
[多选题]支队级单位检阅程序是( )。
A.迎队旗
B.检阅式
C.分列式
D.检阅领导讲话跑步
E.送队旗
[单选题]音视频生命探测仪的图像质量调节旋钮可调节的对比度范围( )。
A.0-31
B.0-63
C.31-63
D.31-无穷大
[多选题]变电运维管理规定中,每月()设备区、围墙及周围的覆盖物、飘浮物等,防止被大风刮到运行设备上造成故障。
A.检查
B.清理
C.巡视
D.处理
[单项选择]下列选项中不属于图片文件素材的是()。
A. 按钮素材
B. 线条素材
C. 表格素材
D. 符号素材
[多项选择]教学媒体包括以下哪些()
A. 现代化教学手段
B. 传统教学工具
C. 教学资料
D. 教学传媒
[单项选择]某国家机关与某国有企业分别通过招标方式采购办公用品。这两种招标的共同点是______。
A. 资金来源一定具有公共性
B. 招标方式的确定具有强制性
C. 招标的政策目标具有统一性
D. 招标遵循的原则具有一致性
[多项选择]甲公司与乙公司合同纠纷一案,甲公司诉至法院要求乙公司履行供货义务。在本案诉讼进行过程中,下列哪些行为属于民事诉讼行为()。
A. 甲公司向法院递交给代理人的授权委托书的行为
B. 甲公司向乙公司支付货款的行为
C. 法院向证人送达出庭作证通知的行为
D. 主审法官向院长汇报案件的行为
[填空题]卵巢肿瘤的蒂由____________、____________、____________组成。
[多选题]邻近营业线C类施工,邻近()沟槽及供电支柱、通信信号杆塔(箱盒、通话柱)10m范围内的挖沟、取土、路基碾压等施工。
A.供电
B.通信
C.信号电(光)缆
D.护网
[判断题]营业机构配备的存取款自动柜员机必须具备假币识别功能。
A.正确
B.错误
[多选题]坚定马克思主义的信仰,需要( )。
A.相信马克思主义的科学而崇高
B.把对马克思主义信仰等同于一种宗教信仰
C.把马克思主义理论看作众多理论流派中的一个
D.用马克思主义理论武装自己的头脑,指导自己的行动
[单选题]根据《用人单位劳动防护用品管理规范》,下列关于劳动防护用品维护、更换及报废相关事项的说法中,错误的是( )
A.用人单位应当对应急劳动防护用品进行经常性的维护、检修
B.公用的劳动防护用品只能由车间统一保管,定期维护
C.对工作过程中损坏的劳动防护用品,用人单位应及时更换
D.安全性能要求高、易损耗的劳动防护用品,应当按照有效防护功能最低指标和有效使用期,到期强制报废
[判断题]精子<2亿/ml精液,不易受孕。( )
[单项选择]RS-232是DTE和DCE之间的接口标准,当作为DCE的Modem和作为DTE的计算机相连时,按此标准需要连接的最少线数是______。
A. 3
B. 9
C. 15
D. 25
[填空题]绝对压力小于当地大气压力的部分数值称为()。
[单选题]中国文化面向世界的出发点不是单方面地向世界( )中国文化,更不是只着眼于宣扬中国“实力”。我们最大的利益就是与世界文化多元( ),参与到正在形成的新的世界多元文化的格局中来,探究中国文化作为重要的一员,如何参与解决世界难题,如何反对单边统治,抵制精神殖民,开创新的精神世界。填入括号部分最恰当的一项是:
A.灌输 共生
B.传播 互补
C.阐释 竞争
D.渗透 发展
[单项选择]某牙科门诊,在为张某进行洗牙术的过程中,由于操作人员的疏忽,造成张某牙釉质损伤(经诊断并未伤及牙神经),该牙科门诊侵害了张某的()
A. 生命权
B. 健康权
C. 身体权
D. 隐私权
E. 知情权
[简答题]某农机厂(一般纳税人)位于市区,主营农机零配件(适用增值税税率为17%)和农机生产销售业务,2009年7月发生下列业务:
(1)购入材料一批,价款100000元,取得增值税专用发票上注明增值税17000元;
(2)3个月前从一般纳税人企业购入一批生产材料在本月因管理不善被盗,账面价值18093元(含运费成本93元);
(3)销售农机零配件一批,含增值税价款500000元。销售A农机5台,单位成本20000元,含增值税价5台共计150000元:
(4)接受某农场委托加工农机,农场提供材料6000元(不含增值税)。农机厂收取加工费2000元,并收取代垫辅料费1000元,加工费和辅料费均含增值税;
(5)购买生产设备1台,增值税专用发票上注明价款100000元,增值税17000元,支付相关运费3000元并取得运费发票;
(6)对外提供农用机械的修理服务,取得不含税收入20000元。
(上述发票均经过认证)
要求:根据上述资料,按下列序号计算回答问题,每问需计算出合计数:
该厂2009年7月应抵扣进项税额;
[单选题]“重莫若国,栋莫如德”这句话说明( )。
A.理想指引人生方向,信念决定事业成败
B.大学生要自觉加强学习、勤奋探索,在社会实践中全面发展
C.我们越是接近中华民族的伟大复兴,越是需要付出更为艰苦的努力
D.青年的道德水准直接影响一个民族的文明素养
[填空题]ATP隔离时,在列车运行中,如果操作了紧急解锁装置,不触发( ),但列车失去牵引力。
[多项选择]一般网络系统都具有的主要功能与特点是()。
A. 资源共享
B. 均衡负载互相协作
C. 分布处理
D. 提高计算机的安全
E. 提高资源的利用率
[报关编码]录有交响曲的CD唱片
[判断题] 运行中的电压互感器出现漏油严重,油标管中看不见油面,应立即退出运行。()
A.正确
B.错误
[单项选择]()不符合中外合作摄制电影片应当遵循的准则。
A. 遵循中国宪法、法律、法规及有关中外合作摄制电影的规定
B. 尊重中国各民族的风俗、宗教、信仰和生活习惯,有利于弘扬中华民族的优秀文化传统
C. 有利于中国的经济建设、文化建设、思想道德建设和社会安定
D. 不得维护第三国的利益
[单项选择]妊娠期营养素摄入不足,孕妇本身可出现营养缺乏病,最常见的为()。
A. 营养性贫血、甲状腺肿大
B. 骨质软化症、营养性贫血
C. 营养不良性水肿、神经功能失调
D. 维生素缺乏症、龋齿
E. 营养性贫血和腹泻
[多选题]【多选题】
某公司由一个总公司和两个分公司组成,并使用MPLS VPN技术传递私网路由。在Hub-Spoke组网模式中,以下哪些选项可以实现分公司只能与总公司通信,分公司之间不能互相通信?
A.总公司:import Target:1:12:2;Export Target: 3:3. 分公司1: Import Target:3:3; Export Target: 1:1 分公司2:import Target: 3:3; Export Target: 2:2
B.总公司:import Target:12:3;Export Target: 3:12. 分公司1: Import Target:3:12; Export Target: 12:3 分公司2:import Target: 3:12; Export Target: 12:3
C.总公司:import Target:1:1;Export Target: 3:3. 分公司1: Import Target:3:3; Export Target: 1:1 分公司2:import Target: 3:3; Export Target: 2:2
D.总公司:import Target:2:2;Export Target: 3:3. 分公司1: Import Target:3:3; Export Target: 1:1 分公司2:import Target: 3:3; Export Target: 2:2
[单选题]SDH映射单元中,容器C-3的速率为( )Mbit/s。
A. 2.048
B. 34.368
C. 45
D. 139.264
[单项选择]以下不是弥漫性泛细支气管炎表现的是()
A. 晚期痰培养见铜绿假单胞菌
B. FEV1/FVC<70%
C. 晚期肺CT可见双肺弥漫性支气管扩张,双上肺及中心显著
D. 可有弥散功能障碍
E. HRCT可见"树芽征"

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