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[多选题]银行机构为客户将5000美元现钞兑换成英镑时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施?
A.不必了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C.登记客户身份基本信息
D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

热门试题:

[判断题]容灾保护的是业务,备份保护的是数据。( )
A.正确
B.错误
[单项选择]()是风险承担策略的一种重要方法。该策略表明,如果损失发生,经济主体将以当时可利用的任何资金进行支付。
A. 风险准备金计提
B. 风险损失估计
C. 资产组合评估
D. 风险评估
[单项选择]突发事件启动危机处置预案和突发事件应急处置结束由()宣布。
A. 危机处臵领导小组组长
B. 应急指挥中心
C. 上级分行
D. 人民银行总行
[判断题]电气设备失火,应立即切断电源,采用干粉灭火器灭火。( )
A.正确
B.错误
[单选题]油中水份库仑法仪器标定蒸馏水进样量是(____)μL
A.A、0.1
B.B、0.2
C. C、0.5
D.D、1
[单选题] 依照《行政强制法》的规定,查封、扣押的期限不得超过30日;情况复杂的,经行政机关负责人批准,可以延长,但是延长期限不得超过( )。法律、行政法规另有规定的除外
A. 30日
B. 15日
C. 45日
D. 10日
[单选题]党支部作为党的基层组织, 以下不属于其担负的职责的是()。 ( )
A.监督党员和群众
B.组织群众
C.发展党员
D.管理党员
[多项选择]必须进行招标的工程施工项目除了应具备招标所需的基本条件外,还应具备的条件有( )。
A. 建设项目法人已经成立
B. 招标范围、招标方式、招标组织形式应当履行核准手续的,已经核准
C. 初步设计及概算已经核准
D. 有招标所需的设计图纸及技术资料
E. 有所需设备清单及使用技术要求
[单选题]国反不正当竞争法,监督检查部门在监督检查不正当竞争行为时,有义务如实提供有关资料或者情况的主体包括( )等。
A.普通消费者
B.被检查的经营者
C.所有经营者
D.相关同业协会
[单选题]在潮湿容器、狭小容器内的作业电压不得大于( )V
A.220
B.36
C.24
D.12
[单选题]文化部门依法禁止在中学、小学校园周围 米范围内设立互联网上网服务营业场所,并依法查处接纳未成年人进入的互联网上网服务营业场所。工商行政管理部门依法查处取缔擅自设立的互联网上网服务营业场所。( )
A. 100
B. 200
C. 500
D.1000
[多项选择]甲收藏唐代画家名画一幅,价值约10万元,甲的其它财产价值为10万元。甲因做生意欠乙20万元。一日,甲将自己收藏的画作价1万元卖给从香港回来的表弟丙,则下列表述正确的有:
A. 不管丙是否知道此买卖有害于甲的债权,乙均可对甲的行为行使撤销权
B. 只有在丙明知此买卖有害于甲的债权时,乙才可对甲的行为行使撤销权
C. 乙应当自知道或者应当知道甲低价转让财产行为后1年内行使撤销权
D. 乙应当自甲低价转让财产行为发生后5年内行使撤销权
[判断题] 犯罪的时间、地点是一切犯罪构成的必要客观要件。
A.正确
B.错误
[单项选择]下列关于时间价值系数的关系式,表达不正确的是()。
A. (F/A,i,n)=(F/P,i,n)×(P/A,i,n)
B. (F/P,i,n)=(F/P,i,n1)×(F/P,i,n2),其中:n1+n2=n
C. (F/P,i,n)=(F/P,i,n1)+(F/P,i,n2),其中:n1+n2=n
D. (P/A,i,n)=(P/F,i,n)/(A/F,i,n)
[多项选择]中学教学原则包括( )。
A. 直观性原则
B. 启发性原则
C. 巩固性原则
D. 理论联系实际原则
E. 循序渐进原则
[单项选择]下列细菌的特殊结构中具有强抵抗力的是()。
A. 鞭毛
B. 芽胞
C. 荚膜
D. 菌毛
E. 性菌毛
[多选题] 储存危险化学品的单位应当对其危险化学品专用仓库的安全( )定期进行检测、检验
A. 设施
B. 储存室
C. 设备
D. 专用仓库
[单项选择]Rood技术中有促进作用的感觉刺激为()。
A. 轻微的关节挤压
B. 中度的温热刺激
C. 快速擦刷
D. 对肌腱止点处加压
E. 持续牵引
[单项选择]微型计算机中,运算器的主要功能是进行( )。
A. 逻辑运算
B. 算术运算
C. 算术运算和逻辑运算
D. 复杂方程的求解
[单选题]《民用航空电信人员岗位培训管理办法》第二十一条规定,()是指根据岗位运行保障需要,除岗前培训、熟练培训、复习培训外,针对新规则、新设备、新技术或其他特殊情况实施的培训。
A.岗前培训
B.附加培训
C.熟练培训
D.以上三项
[简答题]《大唐西域记》的重要意义体现在哪?
[多选题]提高银行工作人员“了解你的客户”的能力,关注客户和客户行为,下列行为应按规定进行报告()。
A.存款金额与客户实际经济活动不符的
B.存款金额与客户经济状况明显不符的
C.短期内资金集中转入、分散转出
D.以上都对
[简答题]你知道《云南映象》的编导和主演是谁吗?
[单选题]某公司出口液态烯丙基溴(危险货物类别:3+6.1类,联合国编号:1099,包装类别:I),使用的包装为钢塑复合桶200L(∮571×895)mm皮重26.2kg密度1.4cm3.包装生产日期2015年1月,包装性能检验结果单有效期:截止于2015年12月30日,运输方式:海运,2015年3月8日灌装。
在出具使用鉴定结果单时,检验依据的选择应为(4);
A.符合SN/T0370.3-2012《出口危险货物检验规程第3部分:使用鉴定》及《海运危险货物运输规则》的要求
B.符合《国际海运危险货物规则》的要求。
C.符合SN/T0370.3-2012《出口危险货物检验规程第3部分:使用鉴定》
D.符合GB19270-2009《水路运输危险货物包装检验安全规范》
[单选题]团的经费来源主要是:团员交纳的团费、党和政府以及企事业单位关于青少年事业的专项经费、团办经济实体创收、正当的社会资助和团组织的(  ) 收入。
A. 其他
B. 其他合法
C. 其他合理
[单选题][T]A-D-D-001 5 2 4
无缝线路是由许多根标准长度的钢轨焊接成为不小于( )的长钢轨线路。
A.50m
B.100m
C.200m
D.500m
[单选题]站内停车待避或交会列车时,司机不得同时离车;停妥后,制动主管减压()kpa及以上,单阀全制动位;发动机熄火等待时,应按规定设置防溜。
A.80
B.100
C.140
D.200
[判断题]直流线路不采用带电检测绝缘子的检测方法。
A.正确
B.错误
[判断题]作业人员应了解机具(施工机具、电动工具)及安全工器具相关性能,熟悉其使用方法。( )
A.正确
B.错误
[单选题]辛亥革命后,中华民族面对着两大历史任务:一个是要求得民族独立和人民解放;另一个是()。
A.. 建立民主共和国和人民政府
B.. 实现国家繁荣富强和人民共同富裕。
C.. 实现国家的工业化和现代化。
D.. 推翻封建统治和半殖民地统治。
[单选题]中共十一届三中全会以后,我国实行对外开放的根本目的是( )。
A.发展我国社会主义经济
B.扩大对外贸易,吸引外资
C.学习发达国家的先进技术
D.学习发达国家的经营管理方法
[简答题]1.六淫致病有何共同特点?
[单选题]《塔里木油田钻井井控实施细则》规定:现场不再使用的内防喷工具以及完井后,应在( )日内将内防喷工具和对应的《内防喷工具跟踪记录卡》送回油田公司井控车间。
A.2
B.4
C.7
D.8
[单选题]《铁路旅客运输服务质量规范》附表一中,空调车软卧垫毯的使用年限是()年。
A.1.5
B.3
C.1
D.2
[单选题]管理机构从最高一级到最低一级,应该建立关系明确的职权等级系列,指的是法约尔14项管理原则中的哪一项? ___
A.统一指挥
B. 统一领导
C. 等级链
D. 集中化
[单项选择]民用建筑的阳台、外廊的防护栏杆高度,下列( )正确。
A. 不小于0.90m
B. 不小于1.00m
C. 不小于1.05m
D. 不小于1.20m

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