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[多选题]按照我行农信银资金清算系统汇兑业务的规定,以下对查询查复业务的主要风险点描述正确的有(2分)
A.符合反洗钱的规定的汇款没有及时归类上报
B.补打来账报单,用于其他非法行为。
C.对有疑问的往来业务不及时进行查询,导致长期挂账,影响客户资金的及时入账也带来了资金被挪用的风险
D.对往来业务中要求更改收款人信息的查询查复书内容进行篡改,达到挪用资金的目的
E.对查询信息不及时查复或查复不明确,影响业务的正常办理

热门试题:

[单选题]工作许可人审票时,确认工作票所列安全措施是否正确完备,对工作票所列内容发生疑问时,应向()询问清楚,必要时予以补充。
A.工作票签发人
B.工作许可人
C.工作负责人(监护人)
D.上级领导
[判断题]发型绘画是绘画艺术的基础。()
[单选题]( )( )是指通过互联网、电话、手机等渠道,为工商银行个人客户提供账户查询、转账汇款、投机理财、在线支付等金融服务的电子银行业务。
A.个人网上银行
B.个人电子银行
C.个人电话银行
D.个人手机银行
[单选题]下列哪种方法可将音程缩小?( )。
A.重升冠音
B.重升冠音,重降根音
C.同时升高根音和冠音
D.重升根音,冠音不变
[单选题]以募集方式设立股份有限公司的,认股人从何时起不能抽逃其出资。( )
A.缴付出资之后
B.法定验资机构出具验资报告之后
C.公司召开创立大会并决定设立公司之后
D.公司登记主管机关登记之后
[单选题]职业卫生继续教育的周期为( )年。用人单位应用新工艺.新技术.新材料.新设备,或者转岗导致劳动者接触职业病危害因素发生变化时,要对劳动者重新进行职业卫生培训,视作继续教育。
A.半
B.一
C.三
[单选题]公司的()有权向公司提出意见反馈和建议。
A.班组长
B.工段长
C.部门经理
D.所有员工
[多选题](多选题)清理大块矸石压人冒落物时,可使用()、()、()、()等工具进行处理。
A.千斤顶
B.液压起重器具
C.液压剪
D.起重气垫
[单选题]政务信息资源共享交换平台四大基础库不包括()
A.人口库
B.法人库
C.信用库
D.证照库
[不定项选择]相同要素说是由( )共同提出,是对形式训练说的一种挑战。
A. 桑代克
B. 贾德
C. 伍德沃斯
D. 奥苏贝尔
[单选题]溶血反应第二阶段的典型症状是
A.头胀,四肢麻木
B.腰背部剧痛,血压下降
C.黄疸,血红蛋白尿
D.少尿或无尿
E.寒战发热
[单选题]1.2 尚未登记的机动车,需要临时上道路行驶的,应当取得_____。
A.临时通行牌证
B.机动车行驶证
C.机动车交通事故责任强制保险凭证
D.机动车移动证
[多选题] 依据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定,中国人民银行可对授权货币真伪鉴定的银行业金融机构( )行为给予警告、罚款,同时责成银行业金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分。
A.拒绝受理持有人、银行业金融机构提出的货币真伪鉴定申请的
B.未按照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定程序鉴定假币的
C.收缴假币时,发现新的造假手段制造假币未报告公安机关的
D.截留或私自处理鉴定、收缴的假币,或使已收缴、没收的假币重新流入市场的
[简答题]铁路机车统计规则规定:机务报表和储存在计算机内的统计数据,由(  )负责管理和提取。
[简答题]焊机接电有什么要求?
[单项选择]以下关于血管网织细胞瘤的表现,不正确的是
A. 有遗传倾向
B. 大多数位于小脑
C. 男性多于女性
D. 成人多见
E. 预后不良
[简答题]简述视角的三种聚焦类型。
[单选题]( )是指该市场竞争十分激烈,甚至竞争对手占优明显优势。
A.成长型市场
B.成熟型市场
C.进攻型市场
D.机会型市场
[判断题]( )对一定 MLSS 来说,二次沉淀池表面水力负荷越小,固液分离效 果越好,二次沉淀池出水的水质越好。
A.正确
B.错误
[单选题]1.74 车辆识别代号(VIN)中可以使用的字母有_______。
A.英文I
B.英文O
C.英文Q
D.英文B
[单选题]刘女士,35岁。在外企工作,向护士咨询其法定的哺乳期时间为 ()
A. 3个月
B. 6个月
C. 9个月
D. 12个月
E. 15个月
[单项选择]下列不属于保监会对保险代理机构进行现场检查的内容的是()。
A. 向中国保监会提交的报告、报表及资料是否及时、完整、真实
B. 内控制度是否完善
C. 与机构员工签订的劳动合同是否符合法律规定
D. 对外公告是否及时、真实
[填空题]发现汽水管道泄漏轻微时可继续监视运行,请示值长停炉处理;严重损坏时并威胁人员与设备安全时应_(1)_。
[多选题]某国有银行行长甲指使负责贷款业务的科长乙向申请贷款的丙单位索要财物。乙将索要所获15万元中的9万元交给甲,其余6万元自己留下。后来,甲、乙均明知丙单位不具备贷款条件,仍然向丙单位放贷1000万元,致使银行遭受800万元损失。下列选项正确的是( )。
A.甲的受贿数额是9万元
B.乙的受贿数额是15万元
C.甲、乙均构成违法发放贷款罪
D.对于甲、乙的违法发放贷款罪和受贿罪,应当数罪并罚
[单项选择]进入新世纪以来,我国经济总量在世界的位次不断提升。1978年,我国GDP只有1482亿美元,居世界第十位。经过30多年的快速发展,2010年我国GDP达到58791亿美元,超过日本成为世界第二大经济体,仅次于美国。
主要农产品产量位居世界前列。2010年,我国粮食产量达到54641万吨,比1978年增长79.3%。棉花产量597万吨,增长1.8倍。油料产量3239万吨,增长5.2倍。近年来,我国谷物、肉类、籽棉、花生、茶叶、水果等农产品产量稳居世界第一位。
制造业大国地位初步确立。按照国际标准工业分类,2007年,在22个制造业大类中,我国在7个大类中名列第一,有15个大类名列前三。美国经济咨询公司环球通视数据表明,2009年我国制造业产出占世界的18.6%,比美国稍低1.3个百分点,位居世界第二。到目前为止,我国钢、煤、水
货物出口额跃居世界第一。1978年,我国货物出口总额占世界贸易总额的比重不到1%,居世界第二十九位。2009年,我国货物出口额超过德国居世界第一位,货物进口额居世界第二位。2010年,我国货物进出口总额达到29728亿美元,创历史新高。
2010年的油料产量约比1978年增加了( )。
A. 2597万吨
B. 2645万吨
C. 2718万吨
D. 2809万吨
[简答题]《铁路旅客运输服务质量规范》(铁总运〔2016〕247号)中对车站视频监控系统有何规定?
[单选题]客伤事件结案时须出具(),开展后续的保险、财务报销等手续。
A.伤情鉴定书
B.事件调查书
C.客伤事件完结书
D.结案书
[单项选择]变速器定位锁止装置不包括()。
A. 自锁装置
B. 互锁装置
C. 排档锁
D. 倒档锁
[单项选择]网点现场管理人员审核现金业务,根据事权划分要求,审核大额现金业务及票据凭证的真实性,对现金支票支取业务,监督柜员核对()。
A. 大写金额
B. 预留印鉴
C. 日期
D. 小写金额
[单选题]Internet提供的最常用、便捷的通讯服务是____。
A.文件传输(FTP)
B.远程登录(Telnet)
C.电子邮件(E-mail)
D.万维网(WWW)
[多项选择]钢索配线使用的钢索宜使用( )。
A. 镀锌钢索
B. 油芯钢索
C. 镀锌铜索
D. 合金钢索
[单项选择]肺癌锁骨上野与纵隔野相邻时,下列设计正确的是()。
A. 锁骨上野与纵隔野共用一条分野线,不需间隔
B. 两野共用并拉开一定距离,使两照射野在50%等剂量深度相交
C. 两野可在相临处重叠0.5cm
D. 两野边界相接时,可用铅块挡掉一个照射野的扩散区,不需间隔
E. 两野可在相临处拉开2cm
[判断题]用一个电阻值可随输出电压改变而改变的可变电阻代替限流电阻和稳压
A.正确
B.错误
[判断题]岔线走行线上由调车人员扳动的道岔,开通走行线并加锁时,可不停车检查,运行中应加强瞭望。
A.正确
B.错误
[单项选择]作业前叉车提升和倾斜的动作检查,查检是否顺利动作,检查提升链条的润滑状态和松紧情况()。
A. 转动方向盘
B. 踩踏制动踏板
C. 操作提升和倾斜操纵杆
D. 操纵变速杆
[判断题]目前,客户已可以通过智慧柜员机开立存单。
A.正确
B.错误
[填空题]欧洲和非洲分界线()海峡、()海。
[多选题]新一届省纪委选举产生后,深入挖掘和提炼苟坝会议精神,建成全省纪检监察干部“两学一做”党性体检基地,引导广大纪检监察干部自觉( )。( )
A.讲政治
B.顾大局
C.守纪律
D.敢担当

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