题目详情
当前位置:首页 > 财经类考试 > 反洗钱考试
题目详情:

[多项选择]金融机构在履行客户身份识别义务时,下列哪些行为属于可疑行为。()
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C. 采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D. 履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

热门试题:

[多选题]在非运行期间,可以进行下列软件维修()。
A.DCU软件上载/下载
B.更改DCU滑动门运行参数
C.查询和备份存储在PSC内部计算机的数据
D.PSC监控软件和DCU软件维护
[单选题]根据《标准施工合同》,工程一切险的被保险人应是()
A.发包人和监理人
B.承包人和监理人
C.发包人和承包人
D.承包人和分包人
[单选题]当观察到两个或多个雷达指示符相近,或观察到同时作相似移动以及遇到其他引起对目标怀疑的情况时,雷达管制员( )。
A. 应当至少采取一种识别方法进行识别
B. 应当采用两种以上识别方法进行识别直至确认
C. 应当终止雷达服务
D. 可以继续提供雷达服务
[单选题]部分停电的工作,小于表3-1规定距离以内的未停电设备,应装设临时遮栏,临时遮栏可用坚韧绝缘材料制成,装设应牢固,并悬挂()标示牌。
A.“止步,高压危险!”
B.“禁止合闸,有人工作!”
C.“在此工作!”
D.“禁止合闸,线路有人工作!”
[判断题]机械堵水时,封隔器不能卡在炮眼和接箍上,但可以卡在套管变形处。
A.正确
B.错误
[填空题] CTCS-2级列控系统中车站列控中心与( )系统接口为非安全通信接口。
[多选题]清末修律制定的《大清民律草案》,由修订法律馆单独起草的民法编有(  )。
A.总则编
B.继承编
C.债权编
D.物权编
[单项选择]下列选项中,不属于扬尘污染控制措施的是()。
A. 植树种草
B. 除尘
C. 洒水降尘
D. 燃烧垃圾
[单选题]中共二大确定的民主革命纲领概括起来就是()。
A.打倒军阀
B.推翻帝国主义的压迫
C.实现民族独立
D.反帝反封建
[单选题]健康教育活动的目标是
A.开展卫生宣传
B.配合调查研究
C.普及保健知识
D.改善人类的健康相关行为
E.实施系统的健康相关行为干预
[单选题]关于植保无人机存储,描述错误的是()
A.应存放在通风、干燥及避免阳光直射的室内
B.要确保存放环境无虫害、鼠害,也不能与化肥、农药等腐蚀性强的物品堆放在一起,避免植保无人机被锈蚀损坏
C.应将植保无人机存放在室外,温度在-10-35℃范围内存储
D.避免存储在潮湿的环境下
[判断题]当进入光纤中的光功率较低时,光纤可以认为是线性系统,其折射率可以认为是常数。
A.正确
B.错误
[单选题]名句"孔雀东南飞,五里一徘徊"出自哪里:
A.诗经
B.元曲
C.乐府
[判断题]室内环境中氡浓度的单位是mg/m3
[单选题] I want to use the same dictionary _____ was used yesterday.
A. which
B. who
C. what
D. as
[单选题]某电动机电流速断保护采用高.低两个整定值,在电动机起动时( )。
A. 由高定值躲过起动电流,保护不动作
B.由低定值躲过起动电流,保护不动作
C.由低定值起动保护,动作出口切除电动机
D.由高.低定值同时躲过起动电流,保护不动
[多项选择]可引起新生儿肺透明膜病发病率增高的情况有()
A. 早产
B. 剖宫产
C. 孕母患有糖尿病
D. 肺部严重感染
E. 铜绿假单胞菌
[多选题]检修设备停电,与停电设备有关的( ),应将设备各侧断开,防止向停电检修设备反送电。
A.变压器
B.电压互感器
C.电流互感器
D.避雷器
[单选题]( )是指风险伴随的设施、部位、场所和区域,以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动,或以上两者的组合。
A.安全点
B.危险点
C.风险
D.风险点
[单选题]保证保险是指由作为保证人的保险人为作为被保证人的投保人作为保证受益人的被保险人提供的一种贷款履约保证保险,如投保人未按借款合同约定履行偿付借款本息的义务,保险人按照保证保险条款的约定向贷款行承担赔偿责任。上述保险人、投保人、被保险人按顺序排列,分别指( )
A.借款人、保险公司、贷款行
B.贷款行、借款人、保险公司
C.保险公司、借款人、贷款行
D.借款人、贷款行、保险公司;
[单项选择]男,50岁。有结节性甲状腺肿病史多年,近来自觉心悸多汗、容易激动,食欲亢进但体重减轻。该病人基础代谢率测定结果为+60%,应采取的治疗措施是().
A. 手术治疗
B. 服用硫氧嘧啶类药物
C. 应用碘剂
D. 放射性碘治疗
E. 服用普萘洛尔(心得安)
[多选题]满足施工可操作性要求是混凝土配制的基本要求之一,其含义包括(  )。
A.流动性
B.耐久性
C.可塑性
D.易于密实性
E.经济性
[单选题]下列哪种信息不是GPS发送的( )
A.经纬度
B.高程
C.空速
[单选题]车场内空线牵引运行限速( )。
A.10km/h
B.15km/h
C.20km/h
D.25km/h
[单选题]财政授权支付适用于未纳入工资支出,工程采购支出,物品、服务采购支出管理的购买支出和零星支出。包括单件物品或单项服务购买额不足10万元人民币的购买支出;年度财政投资不足(  )万元人民币的工程采购支出(含建设单位管理费);特别紧急支出;经财政部批准的其他支出。
A.5
B.50
C.500
D.5000
[单选题] 在中央冷却系统中冷却滑油的介质是( )。
A.海水
B.低温淡水
C.高温淡水
D.热海水
[多选题]根据《电力安全工作规程 风电场》( Q/GDW 10799.5—2017),砍剪树木应有专人监护。待砍剪的树木下面和倒树范围内不应有人逗留,()、()应设置围栏,防止砸伤行人。为防止树木(树枝)倒落在导线上,应设法用绳索将其拉向与导线相反的方向。绳索应有足够的长度和强度,以免拉绳的人员被倒落的树木砸伤。砍剪山坡树木应做好防止树木向下弹跳接近导线的措施。
A.城区
B.小区
C.人口密集区
D.商业区
[填空题]施工企业“周转材料”科目余额应列入资产负债表中的()项目
[简答题]ABC会计师事务所对D有限责任公司(以下简称D公司)进行了设立验资。D公司成立一个月后,E公司在阅读了验资报告后判断D公司财务状况良好,由此E公司借给D公司人民币500万元(假设还款期限为借款后的半年内归还)。在合同约定还款期限时,D公司无法归还E公司上述借款,E公司得知D公司当时设立验资时出资不实,现完全失去偿债能力。E公司以ABC会计师事务所出具的验资报告为不实报告且因注册会计师的过失使E公司遭受了损失为由向人民法院提起诉讼,要求ABC会计师事务所承担民事赔偿责任。
1.如果E公司直接对会计师事务所提起诉讼,请问人民法院如何确定诉讼当事人
[单选题]中队(站)应当组织进行查铺查哨,每夜不少于(  )次。
A.1
B.2
C.3
D.4
[填空题]S2
[单选题]站用电备自投装置母线失压启动延时应()最长的外部故障切除时间
A.等于
B.小于
C.大于
D.小于或等于
[单项选择]缺铁性贫血患者经铁剂治疗至血红蛋白正常后,仍需继续服用铁剂多长时间()
A. 立即停止
B. 1个月
C. 1~2个月
D. 3~6个月
E. 2个月
[单选题]该患者这种情况属于九种情形中的哪种情形?
A.情形一
B.情形二
C.情形三
D.情形四
[多选题] 下列关于抽样取证说法错误的有()。
A. 抽样取证证据清单必须由办案民警和被抽样物品的持有人及见证人签名
B. 持有人拒绝签名的,办案民警应当在抽样取证证据清单上注明
C. 抽取样品经检验,不属于证据的,应当及时返还样品,样品有减损的,应当予以赔偿
D. 抽取样品经检验,能够作为证据使用的,应当及时采取证据保全措施
[判断题]间接转换应采用氮气或其他无腐蚀,无毒的惰性气体为置换介质。( )
A.正确
B.错误
[多选题]下列关于带式输送机发生火灾事故的原因,叙述正确的是( )。
A.使用阻燃输送带
B.输送带打滑
C.输送带严重跑偏、被卡住
D.液力偶合器采用可燃性工作介质
[单选题]2.236. II型采集器接线端子中的A代表( )色。
A.红
B.绿
C.黄
D.黑
[单选题]每个高效过滤器进行风速测试时至少测定( )个点;
A. 5
B. 6
C. 8
D. 12

我来回答:

购买搜题卡查看答案
[会员特权] 开通VIP, 查看 全部题目答案
[会员特权] 享免全部广告特权
推荐91天
¥36.8
¥80元
31天
¥20.8
¥40元
365天
¥88.8
¥188元
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
请使用微信扫码支付

订单号:

截图扫码使用小程序[完全免费查看答案]
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
恭喜您,购买搜题卡成功
重要提示:请拍照或截图保存账号密码!
我要搜题网官网:https://www.woyaosouti.com
我已记住账号密码