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[多选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号),可以交易符合下列( )情形之一的,金融机构应当在提交可疑交易报告的同时,以电子或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查。
A.开立电子账户或办理电子银行业务的
B.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形

热门试题:

[填空题]数控操作工的五项纪律是:持证上岗;();遵守交接班制度;管好工具、附件;及时报告设备故障。
[单项选择]印刷滚筒之间的相对位移使网点()。
A. 扩大
B. 缩小
C. 不变
D. 无
[单项选择]下列关于工程项目人力资源管理的表述中,错误的一项是( )。
A. 工程项目人力资源管理是指工程项目有关参与方为提高项目工作效率、高质量地完成客户委托的任务
B. 科学合理地分配人力资源,实现人力资源与工作任务之间的优化配置,调动其积极性
C. 以更高的效益利润为目标
D. 对工程项目人力资源进行计划、获取和发展的管理过程
[多选题]纤维绳出现下列()情况者禁止使用。
A.松股
B.散股
C.严重磨损
D.断股
[判断题] 绕线式三相异步电动机启动时,应将启动变阻器接入转子回路中,然后合上定子绕组电源的断路器。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题] 任何两种不同金属或合金置于电解质中,就会产生电极电位,( )的金属成为阳极。
A.密度较大
B.密度较小
C.电位较正
D.电位较负
[多项选择]要高度重视基层建设,坚持()方针,扎实开展创建优秀基层单位活动,加快推进信息化建设步伐,促进基层建设和基础管理水平的全面提升。
A. 重心下移
B. 着眼基层
C. 加强服务
D. 突出基础
[判断题]二氧化碳灭火器适用于扑救石油及其产品,可燃气体和电器设备的初起火灾。(  )
A.正确
B.错误
[单项选择]“热极生风”指的是下列哪种病证的致病特点()
A. 风邪
B. 湿邪
C. 火邪
D. 暑邪
E. 燥邪
[单项选择]患者,女,60岁,剑突下持续性疼痛6小时,寒战、高热伴黄疸。既往有类似发作史。查体:神志淡漠,体温39℃,血压10.7/8kPa(80/60mmHg),脉搏120次/分,剑突下压痛,肌紧张,白细胞26×109/L,中性95%。肝区叩击痛,血清胰淀粉酶240索氏单位,可能的诊断为()。
A. 急性胰腺炎
B. 急性胆囊炎
C. 急性梗阻性化脓性胆管炎
D. 胆道蛔虫症
E. 溃疡病穿孔
[单选题]监理单位发现施工单位未按照专项施工方案施工的,应当要求其进行();情节严重的,应当要求其(),并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的,监理单位应当及时报告()和工程所在地住房城乡建设主管部门。
A.整改、暂停施工、建设单位
B.整改、暂停施工、项目经理
C.暂停施工、整改、建设单位
D.暂停施工、整改、项目经理
[多选题]作业过程中所谓的“三违”指的是(  )
A.、违章指挥
B.、违章作业
C.、违反劳动纪律
D.、违反领导命令
[不定项选择题]子宫肌瘤红色变常见于
A.哺乳期
B.青春期
C.妊娠期或产褥期
D.围绝经
E.绝经后
[判断题]正式党员不足5人的党支部,设1名书记,必要时可设1名副书记。
A.正确
B.错误
[判断题]诉讼时效期间由法律强行规定,当事人不得约定延长或缩短。
A.正确
B.错误
[单项选择]急性大出血时明显增多的是 ()
A. 中性粒细胞
B. 嗜酸性粒细胞
C. 嗜碱性粒细胞
D. 淋巴细胞
E. 单核细胞
[多选题]以下属于男员工仪容仪表头发标准的是()
A.长度适中
B.不触衣领
C.不盖衣领
[多选题]存金通业务遵循( )的原则?
A.账实对接
B.买卖分离
C.实盘交易
D.风险统控
[多项选择]手锯锯割时,应(),压力和速度应适宜。
A. 锯应靠近钳口
B. 方向应正确
C. 锯弓应垂直于工件
D. 锯弓应平行于工件
[多选题] 动车组无动力回送或被救援时,过渡车钩、专用风管的安装与拆卸由( )负责,( )配合。
A. 调车人员
B. 机车乘务员
C. 司机
D. 随车机械师
[判断题]人体起跳腾空后,在没有外力作用下,其身体重心运动轨迹是可以改变的。
[判断题]纯电容交流电路中,电流超前电压90o。
A.正确
B.错误
[填空题]再生中继器由均衡放大、定时钟提取和()三部分组成。
[简答题]在电气化区段使用待铺单元轨条作为接触网的临时回流通道,采用不停电更换钢轨有何规定?
[单选题]随同成人旅行身高( )的儿童,享受半价客票、加快票和空调票。
A.1.1-1.5米
B.1.2-1.5米
C.1.1-1.4米
D.1.2-1.4米
[判断题]某农村信用社申请分社更名,银监分局审核后,做出准予行政许可的决定,分局应当在作出决定之日起三十日日内向申请人换发金融许可证。
[单选题]()在二次系统的保护回路上接取试验电源。
A. 可以
B.允许
C.不应
[单选题]关于小儿肥胖症的治疗,以下错误的是
A.选用体积大的食物,以产生饱腹感
B.加强运动
C.心理治疗
D.饮食规律,并控制饮食量
E.高蛋白、低脂肪、高碳水化合物饮食
[单选题]肝脏进行性肿大,质地坚硬如前额,多见于
A.肝炎
B.肝脓疡
C.肝癌
D.脂肪肝
E.血吸虫病
[单项选择]全冠粘固较长时间后出现过敏性疼痛的可能原因,不包括()
A. 继发龋
B. 粘固剂刺激
C. 牙龈退缩
D. 粘固剂溶解
E. 冠修复破损
[单项选择]正常人行眼底荧光素血管造影检查,臂一视网膜循环时间大约()
A. 1~3秒
B. 7~12秒
C. 10~15秒
D. 4~6秒
E. 15~18秒
[判断题]操作过程中应按操作票填写的顺序逐项操作。每操作完一步,应检查无误后作一个“√”记号,全部操作完毕后即可。
A.正确
B.错误
[单项选择]申请保险兼业代理资格应具备条件,下列不正确的是()。
A. 具有工商行政管理
B. 有同经营主业直接相关的一定规模的保险代理业务来源
C. 有固定的营业场所
D. 具有在其营业场所间接代理保险业务的便利条件
[单项选择]TCP/IP中,哪个协议是用来进行IP自动分配的?()
A. ARP
B. NFS
C. DHCP
D. DDNS
[单项选择]慢性支气管炎肺气肿的酶系统改变,下述哪个是正确的
A. α1抗胰蛋白酶减少
B. 腺苷酸环化酶增多
C. 真性胆碱酯酶活性正常
D. 蛋白质分解酶减少
[单选题]气势磅礴:排山倒海( )
A.半斤八两:等量齐观
B.望洋兴叹:火中取栗
C.筚路蓝缕:如履薄冰
D.中庸之道:不偏不倚
[判断题]垂直爬梯宜设置人员上下作业的防坠安全自锁装置或速差自控器,并制定相应的使用管理规定。
A.正确
B.错误
[单选题] 企业井下作业人员调整工作岗位或者离开本岗位()以上重新上岗前,应当对其进行相应的安全培训。
A.三个月;
B.六个月;
C.九个月;
D.一年;

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