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[多项选择]对可疑类客户采取哪些风险控制措施?
A. 与可疑类客户建立业务关系时,应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份,并按照本机构特定的业务处理程序进行办理
B. 在可疑类客户的业务关系存续期间,应当全面了解客户的信息,加强监控其日常各项交易情况和操作行为
C. 对于可疑类客户,以后应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核,审核频率应高于关注类客户,并根据结果调整客户洗钱风险等级
D. 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易,应持续进行报告

热门试题:

[单选题](单选题).处理好高调照片的关键包括( )
A.用硬光拍摄人像和自然风光,并大幅度地增加曝光量
B.必须用冷光拍摄,减少曝光量
C.必须用软光拍摄,减少曝光量
D.用软光(散射光)拍摄,曝光量必须增加一些
[单选题]遵循( )的原则,实现“实时监测、科学诊断、精细维修、寿命管理”目标。
A.预防为主、严检慎修
B.全面养护、寿命管理
C.实时监测、科学诊断、精细维修、寿命管理
D.安全第一,预防为主
[单选题]患者小便热涩刺痛,尿色鲜红,夹有血块,甚则尿痛尿急,舌苔黄,脉滑数者,主方宜选
A.八正散
B.导赤散
C.小蓟饮子
D.石韦散
E.知柏地黄丸
[单项选择]As colleges and universities send another wave of graduates out into the world this spring, thousands of other job seekers with liberal-arts degrees like Martin’s find themselves in a similarly difficult situation. True enough, this is an era of record-breaking lows in unemployment. But technology companies, which are contributing the lion’s share (最多的部分) of new jobs, are simultaneously declaring a shortage of qualified workers.
It’s no surprise that high-tech companies rarely hire liberal-arts graduates. The need for technical expertise is so universal that even retailers are demanding such skills. "Company-wide, we’re looking for students with specific information-systems skills", says David McDearmon, director of field human resources at Dollar Tree Stores. "Typically we avoid independent-college students who don’t have them".
Fortunately for Martin, some invaluable help was at hand when he needed it. The Virginia Foundation for Independent Colleges, a network of 15 libera
A. All this begs an important question: Has the traditional liberal-arts curriculum become outdated College presidents naturally argue that the skills their schools provide are invaluable. A B. degree, says Mary Brown Bullock of Atlanta’s Agnes Scott Collage, "gives graduates the ability to reinvent themselves time and time again ... and the knowledge and thinking skills that transcend a particular discipline or time frame".
[单选题]5.11. 第11题
采用蓄电池作为操作电源时,蓄电池组的容量应满足以下要求。a)全所事故停电,一小时的放电容量。b)事故 放电末期最小冲击负荷容量。小容量蓄电池装置中,蓄电池容量,应满足分闸﹑信号和继电保护的要求。
A.正确
B.错误
[填空题]{{B}}PART SIX{{/B}}
{{B}} · In most lines of the following text, there is one unnecessary word. It is either grammatically incorrect or does not fit in with the sense of the text.
· For each numbered line 41—52, find the unnecessary word. Some lines are correct. If a line is correct, write CORRECT.{{/B}}
Dear Mr. Hinson,
I would like to confirm in writing the arrangements that we agreed (41) ______
at last week for the program. (42) ______
1. Schedule
A. From 13th May through 16th July, 33 bed nights on every Friday and (43) ______
Saturday. Guests will arrive at 18:00 on Friday and (44) ______
depart 10:00 on Sunday.
B. From 22nd July through 30th August, 66 bed nights on every (45) ______
Friday and Saturday, and every Monday and Tuesday.
2. Accommodation.
For Period A above, and we will re
[单选题]104.白血病患者口腔护理的主要目的是
A.预防细菌感染
B.增进食欲
C.发现口腔黏膜损害
D.去除氨臭
E.预防真菌感染
[判断题]基尔霍夫电流定律指出:对于电路中任一节点,流入该节点的电流之和必等于流出该节点的电流之和。
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪些不是017研究的排除标准?
A.有症状的间质性肺病
B.既往一种含铂双药化疗期间或之后疾病进展的转移性鳞癌NSCLC患者
C.经治的脑转移患者
D.至少在入组2周之前,神经学已恢复到基线状态
[单选题] 大学的学术自由传统可追溯到()。
A.牛津大学;
B.中世纪大学;
C.哈佛大学;
D.剑桥大学
[单项选择]在某居住区规划中,住宅建筑基底面积为400m2,住宅总建筑面积为1400m2,容积率为1.4,则住宅建筑净密度为( )。
A. 28.60%
B. 35.00%
C. 40.00%
D. 50.00%
[单选题]变电站(发电厂)第二种工作票可采取电话许可方式,但应(),并各自作好记录。
A.汇报
B.双方确认
C.视频监控
D.录音
[多选题]以下关于发售、签发邮政储蓄重要凭证的说法正确的有___。
A.网点柜员不得手工签发重要单证,手工签发的视为无效凭证
B.网点柜员禁止把重要单证带出营业场所
C.网点柜员禁止虚开重要单证
D.柜员领用在尾箱中的重要凭证,可跨年度使用
[多项选择](四)2006年5月,甲、乙、丙、丁、戊5家公司出资组建A有限责任公司,注册资本2000万元。其中,甲以货币出资500万元,乙以厂房作价 出资600万元,丙以技术作价出资400万元;丁以设备作价出资200万元,戊以商标作价出资300万元。公司成立后,发现股东丁的设备出资实际价值为 50万元。   A公司章程规定:董事会由5家股东各派代表9人组成;监事会由两名成员组成;其中一名由甲公司派出担任董事的人兼任,另一名由戊公司派员出任,负责日常监事事务;股东按章程规定分配利润;公司决议应经全体股东过半数通过。   2007年10月,为了扩大公司规模,A公司董事会制订了增资方案,董事长李某提议召开临时股东会进行决议。A公司于临时股东会召开前10天通知所有股东,告知会议内容及议程。临时股东会对增资方案表决时,甲、丙、丁赞成,乙、戊反对,股东会作出增资决议。   2009年8月,A公司监事会在例行检查公司财务时,发现总经理于某擅自将公司300万元资金借给其亲属使用,收取好处费10万元。因该亲属遇车祸死亡,致使该笔借款无法收回。 下列有关A公司设立出资的说法中,正确的有( )。
A. A公司股东的出资方式符合《公司法》要求
B. 股东戊以商标出资不符合要求,应以其他出资方式补足,并对已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任
C. 丁的出资未达到要求,丁应按约定补足该差额
D. 丁的出资未达到要求,其他股东不承担责任
E. A公司股东货币出资金额未达到要求
[判断题]铁路运输指挥应采用调度集中系统(TDCS)。
A.正确
B.错误
[单选题]电力企业应当制定本单位()安全培训计划,建立安全培训管理制度,保障安全培训投入,保证培训时间,建立安全培训档案,如实记录安全生产培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。
A.年度
B.半年度
C.季度
D.月度
[单选题]酚妥拉明引起心脏兴奋的机理是
A.直接兴奋心肌细胞
B.反射性兴奋交感神经
C.兴奋心脏的β1受体
D.阻断心脏的M受体
E.直接兴奋交感神经中枢
[单项选择]施工单位负责人在开工期会议上宣布了拟参加或不参加安全生产教育培训人员的名单见下表,根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定,你认为所有不正确的安排是( )。
姓 名 岗 位 是否参加培训 理 由
电工 参加 特种作业人员
负责混凝土施工的工人 不参加 非特种作业人员,且达到了本科学历
安全生产管理人员 不参加 已经过有关主管部门考核合格
负责材料质量的技术人员 参加 业务能力不足

A. 甲、丁
B. 丙
C. 乙、丙
D. 乙、丙、丁
[判断题]. 管道开三通的补强规定:当支管的公称直径≤50mm 时,可不补强。( )
A.正确
B.错误
[填空题]当细胞内全部腺苷酸都是(),能荷为100%。
[单选题]导线接头电阻要足够小,与同长度同截面导线的电阻比不大于()。
A. 1
B. 1.5
C. 2
[单选题]我国正处在城镇化快速发展时期,城市建设取得显著成就,同时也存在开发强度高、硬质铺装多等问题,改变了城市原有的自然生态本底和水文特征。70%以上的降雨形成径流,城市“大雨必涝、雨后即旱”,引发水生态恶化、水资源紧缺、水环境污染、水安全缺乏保障等问题,严重影响了群众生产生活和城市有序运行。发达国家也曾出现过类似情况,但其通过及时调整城市规划建设理念,实施低影响开发模式、可持续排水管理、水敏感城市设计等,合理控制雨水径流,有效解决了上述问题。海绵城市,就是充分发挥原始地形地貌对降雨的积存作用,充分发挥自然下垫面和生态本底对雨水的渗透作用,充分发挥植被、土壤、湿地等对水质的自然净化作用,使城市像“海绵”一样,对雨水具有吸收和释放功能,能够弹性地适应环境变化和应对自然灾害。2015年10月,国务院办公厅下发《关于推进海绵城市建设的指导意见》,要求通过海绵城市建设,最大限度地减少城市开发建设对生态环境的影响,将70%的降雨就地消纳和利用。与此同时,正式确定了推进“时间表”,要求到2020年,城市建成区20%以上的面积达到目标要求;到2030年,城市建成区80%以上的面积达到目标要求。党的十八届五中全会提出,促进人与自然和谐共生,构建科学合理的城市化格局、农业发展格局、生态安全格局、自然岸线格局,推动建立绿色低碳循环发展产业体系。关于建设海绵城市的构想与推进,正是上述绿色发展思路的一个生动实践与具体努力。 建设海绵城市统筹推进新老城区海绵城市建设的突破口是:( )
A.危房改造以及老旧小区的有机更新
B.解决城市内涝、雨水收集利用、黑臭水体治理
C.海绵型建筑与小区的推广
D.对填湖造地、截弯取直、河道硬化等破坏水生态环境行为的禁止
[单选题]《铁路旅客运输服务质量标准》要求,胸章佩戴在上衣左胸口袋上方( ),上衣左
胸无口袋时佩戴在相应位置 。
A.相应位置
B.合适位置
C.正中
D.略上位置
[单选题]国际工程投标过程中的关键环节是( )。
A.投标报价
B.招标研究
C.工程量核算
D.现场勘察
[单选题]暗室与机房之间建筑防护厚度一般应大于1.5mm铅当量,目的是为胶片防止
A.受潮湿
B.受热
C.可见光
D.化学气体
E.射线
[单选题]下列哪一项不是工作票签发人的安全责任( )
A.组织执行工作票所列由其负责的安全措施
B.确认工作必要性和安全性
C.确认工作票上所填安全措施是否正确完备
D.确认所派工作负责人和工作班人员是否适当、充足
[单选题]吗啡对心血管系统的影响不包括( )
A.可引起组胺释放
B.对心肌收缩力没有直接的抑制作用
C.可引起外周血管扩张而致血压下降,这在低血容量病人及用药后改为直立位时尤易发生
D.吗啡对心率影响不明显
E.治疗剂量的吗啡对正常人的心血管系统一般没有多大影响
[单项选择]肺部叩诊时,叩诊音无改变的是
A. 大叶性肺炎实变
B. 中等量的胸腔积液
C. 肺气肿
D. 病灶距胸部表面5cm以上,直径小于3cm的病变
E. 空洞型肺结核
[单选题]电话记录号由( )位数字组成。
A.2
B.3
C.4
D.5
[判断题]过站期间,乘务员应抓紧时间休息。
[单项选择]中脑被盖部受损多引起( )
A. Wallenberg综合征
B. 小脑脑桥角综合征
C. Parinaud综合征
D. Benedikt综合征
E. Weber综合征
[单项选择]卷入度不包括()
A. 情境性卷入度 
B. 持续性卷入度 
C. 认识性卷入度 
D. 反应性卷入度
[多项选择]证券交易所的主要职责有()。
A. 提供交易场所与设施
B. 制定交易规则
C. 监管在该交易所上市的证券
D. 提供证券投资咨询服务
[判断题]机具在运行中不得进行检修或调整。
A.正确
B.错误

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