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[多选题]金融机构应根据反洗钱风险评估需要,确定各类信息的来源及其采集方法。信息来源渠道通常有:()
A.金融机构在与客户建立业务关系时,客户向金融机构披露的信息
B.金融机构客户经理或柜面人员工作记录
C.金融机构保存的交易记录
D.金融机构委托其他金融机构或中介机构对客户进行尽职调查工作所获信息
E.金融机构利用商业数据库查询信息

热门试题:

[单项选择]某建筑地上18层,地下1层,建筑高度50m,地下一层为车库,地上一层为商业服务网点,二层为商场,三层及以上为住宅,则该建筑应为()。
A. 一类高层住宅
B. 一类高层商住楼
C. 二类高层综合楼
D. 二类高层商住楼
[判断题]突然发作的吸气性呼吸困难,临床上最常见于自发性气胸。
[单项选择]水稻是地球上一半以上的人类所赖以生存的粮食作物。20世纪90年代以来,科技对粮食增产的贡献率不断提高。我国科学家独立绘制完成了水稻的基因工作序列图,从而使人类第一次在基因组层面“认识”了水稻。这一研究成果不仅为解决中国粮食自给带来革命性的突破,还将使人类朝远离饥饿的目标迈出重要一步。以上事实表明( )。
A. 科学技术加速了生产关系的变革
B. 新技术已发展至最高峰
C. 科学技术改变了人与人的关系
D. 科学技术是第一生产力
[单选题]表外应收利息指( )已计提未收回的欠息,纳入表外核算前,冲减挂账表内的应收利息与当期损益。
A.应计贷款
B.非应计贷款
C.应收贷款
D.表内应收
[多选题]BY02CG052181 在工作票执行过程中,要严格对( )的资质把关
A.签发人
B.许可人
C.操作人
D.工作负责人,
[单选题] 沙门菌属中分解葡萄糖产酸不产气的是( )
A. 甲型副伤寒沙门菌
B. 乙型副伤寒菌
C. 鼠伤寒沙门菌
D. 伤寒沙门菌
[单选题]患者感冒后鼻塞显著,有大量粘脓性鼻涕,伴有额部疼痛,尤以晨起为重,午后减轻。其可能是患有急性化脓性:
A.A左上颌窦炎
B.B右上颌窦炎
C.C筛窦炎
D.D额窦炎
E.E蝶窦炎
[单选题]火灾发生在回风侧时,为控制风流防止灾害扩大应( )。
A.正常通风
B.全矿反风
C.区域反风
D.风流短路
[单选题]变压器的过负载能力一般用变压器所能输出的最大容量与额定容量之( )来表示。
A.比
B.和
C.差
[单选题]双氧水浓度小于_度,TPOP上显示黄色报警
A.25%
B.30%
C.32%
D.35%
[单选题]为婴幼儿选择发展听说能力的图片,图片不提倡卡通图, 要让婴幼儿( ),并能与实 际的物品配对。
A.容易混淆
B.不易混淆
C.容易辨认
D.不易辨认
[多项选择]防火卷帘启动检查时,以下说法错误的是()。
A. 防火卷帘的导轨运行平稳,没有脱轨和明显的倾斜现象
B. 双帘面卷帘的两个帘面同时升降,两个帘面之间的高度差不大于50cm
C. 垂直卷帘的自重下降速度不大于9.5m/min
D. 使用声级计在距离卷帘表面的水平距离1m、距地面的垂直距离1.5m处水平测量卷帘启、闭运行的平均噪音不大于75dB
E. 与地面接触时,座板与地面平行,接触均匀且不倾斜
[单选题]评定优秀消防员.学员,由 组织评议,基层党组织评审和推荐,支队级单位政治机关审批。( )
A.党支部委员会
B.团支部委员会
C.大队党委会
D.消防指战员委员会
[单项选择]发生在指甲两旁的疔疮,称为()
A. 沿爪疔
B. 蛇头疔
C. 蛇眼疔
D. 蛇背疔
E. 蛇腹疔
[单选题]()是一个从业者能够胜任工作的基本条件,也是实现人生价值的基本条件
A.职业技能
B.职业能力
C.职业情感
D.职业意识
[单项选择]()是企业经济核算的重要组成部分。
A. 业务核算
B. 会计核算
C. 材料核算
D. 经济核算
[单项选择]男,45岁,吸烟12年,每天1包,自己知道吸烟的一些危害,但认为不会发生在自己身上,根据行为改变阶段理论,对于该男士目前应采取的干预步骤是()。
A. 提供信息,提高认知
B. 提高认识,激动动机
C. 提供方法,鼓励尝试
D. 支持鼓励,加以强化
E. 继续维持,不断强化
[判断题]现场勘察后,现场勘察记录应送交工作票签发人、工作负责人及工作班成员,作为填写、签发工作票等的依据。
A.正确
B.错误
[单项选择]单纯性甲状腺肿是指()
A. 甲状腺弥漫性肿大
B. 甲状腺结节性肿大
C. 吸131I率正常的甲状腺肿大
D. 甲状腺功能正常的甲状腺肿大
E. 慢性甲状腺炎引起的甲状腺肿大
[单选题]胸外心脏按压的部位是( ) P464
A. 胸骨上段
B. 胸骨中段
C. 胸骨的中点
D. 胸骨中、下1/3交界处
[单项选择]绝对感觉阈限与绝对感受性的大小关系是()
A. 成正比关系
B. 成正相关关系
C. 无关
D. 反比例关系
[单选题]()用刮板输送机、带式输送机运输炸药。
A.严禁
B.可以
C.不可以
[单选题]工作许可人应是经()批准的有一定工作经验的运维人员或检修操作人员(进行该工作任务操作及做安全措施的人员)。
A.安监部门
B.工区
C.本单位主管领导
D.本单位总工程师
[单选题]T.JK型车辆减速器级三级接通、断开压力值为( )MPa。
A.0.33±30.43±3
B.0.43±30.33±3
C.0.53± 30.43±3
D.0.43±30.53±3
[单项选择]药物溶栓后提示冠状动脉再通的心电图表现是()。
A. 出现加速性室性自主心律
B. 24小时内ST段抬高的导联出现T波倒置>0.1mV
C. 急性前间壁梗死溶栓后V1导联未出现Q波
D. 溶栓2小时内ST段回落≥50%
E. 以上都是
[多选题]绝缘杆作业法接入引流线前,应检查并确定所接分支线路(____)等。
A.所接分支线路或设备绝缘良好
B.相位正确无误
C.线路上确无人工作
D.线路负荷确已切除
[判断题] 塑料外壳电子式电能表首次检定可以不进行交流电压试验。
A.正确
B.错误
[单选题]碳酸盐岩岩心的含油级别可分为()。
A.富含油、油斑和荧光
B.油斑、油迹和荧光
C.油浸、油斑和油迹
D.饱含油、富含油和荧光
E.lue
[单项选择]依据FIDIC施工合同条件,下列有关指定分包商的特点表述,正确的是( )。
A. 合同关系主体为业主和指定分包商
B. 指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分
C. 承包商对指定分包商违约的行为承担责任
D. 由工程师负责协调管理
[单项选择]在确定水泵的安装高度时,利用水泵允许吸上真空高度Hs,此Hs为水泵进口真空表Hv的最大极限值,在实用中水泵的()值时,就意味水泵有可能产生气蚀。
A. Hv=Hs
B. HvC. Hv>Hs
D. Hv=Hs
[多项选择]下列()款项可以转作储蓄存款。(五级、四级)
A. 国企职工工资 
B. 私企员工工资 
C. 某公司库存现金 
D. 某单位互助金
[单选题] 单选 塔内流体充满了整个降液管,使上下塔板的液体连成一体,离效果完全遭到破坏,这种现象称为。
A.雾沫夹带
B.淹塔
C.气泡夹带
[判断题]处置LPG、CNG、LNG槽罐车事故时,车辆受损泄漏发生着火(爆炸)事故,周边没有其他槽罐车的应根据现场情况确定安全停车距离,着火威胁邻近槽罐车或爆炸造成邻近槽罐车泄漏的,集结停车距离不低于300米,处置安全距离不低于150米。()
A.正确
B.错误
[单项选择]当污水泵为自动启闭时,其流量按排水的()选定。
A. 设计小时流量
B. 设计秒流量
C. 最大小时流量
D. 最大秒流量
[单项选择]我国有许多新股采用网上定价发行方式,其发行价格确定于( )。
A. 发行之后
B. 发行之中
C. 发行之前
D. 议价过程
[单项选择]关于心悸的治疗,以下哪项是错误的()。
A. 主取手少阴、厥阴经穴为主
B. 主穴取神门、郄门、心俞、巨阙
C. 毫针用平补平泻法
D. 不可用灸法
E. 可以选用耳针治疗
[单项选择]女性患儿10岁,2周前曾有咽疼及发热史,近4天尿量减少,尿色似洗肉水色,眼睑水肿。对该患儿处理错误的是
A. 测体重
B. 测血压
C. 查尿常规
D. 用利尿剂
E. 紧急快速输液
[判断题]架设输电线路不得带电作业,可以将动力线、照明线与电话线、广播线等混架、交叉或者搭接。( )
A.正确
B.错误

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