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[多选题]2客户账户规范监控核查是账户持续管理、重新识别客户身份的重要环节,是指按照反洗钱、账户实名制及税收居民身份识别 等要求,对客户账户信息的()方面进行核查: "
A.一致性。
B.完整性。
C.合理性。
D.有效性。"

热门试题:

[单项选择]对电信业务量进行长期预测时,业务量的发展轨迹应符合( )。
A. 指数议程曲线
B. 直线趋势
C. U型曲线
D. S型曲线
[不定项选择题]女性,18岁,发热鼻出血,皮肤紫癜2周,舌尖可见血泡,双下肢可见瘀斑,浅表淋巴结及肝脾无肿大,胸骨压痛阴性,血红蛋白52g/L,白细胞2.0×10^9/L分类中性粒0.24,淋巴0.75,嗜碱0.01血小板22×10^9/L,网织红0.001,胸部X线片示右下肺炎 治疗应积极考虑使用
A.叶酸,维生素B12.
B.硫酸亚铁或右旋糖酐铁
C.维生素C,雄激素
D.同种异基因造血干细胞移植
E.促红细胞生成素
[单选题]行政机关采取金融业审慎监管措施、进出境货物强制性技术监控措施依照 ()执行。
A.《行政许可法》
B.《行政处罚法》
C.《行政强制法》
D.有关法律、行政法规
[多选题]接地电阻测试仪中,电位探针P′、电流探针C′分别与被测接地极之间的直线距离表述正确的是( )。(职工)(应知应会-《接触网工》技能鉴定参考丛书.)
A.电位探针P′距被测接地极为20m
B.电流探针C′距被测接地极为40m
C.电位探针P′距被测接地极为10m
D.电流探针C′距被测接地极为20m
[单项选择]腹部仰卧前后位摄影的叙述错误的是().
A. 患者仰卧于摄影床上
B. 腹部正中矢状面与床面垂直
C. 胶片上缘超出剑突末端向上3cm
D. 胶片下缘低于耻骨联合下3cm
E. 中心线入射点为脐上3cm
[单项选择]()主要用于设备安装接线、设备线路检查、设备线路维护与故障处理。
A. 电气系统图
B. 电气原理图
C. 电气示意图
D. 电气接线图
[单项选择]关于外汇掉期交易的种类,以下说法错误的是()。
A. 隔日掉期
B. 即期对远期掉期
C. 即期对即期掉期
D. 远期对即期掉期
[单选题]下列()属于电气设备不正常运行状态
A. 单相短路
B. 单相断线
C. 系统振荡
D. 断线
[单项选择]男性,28岁。上腹痛1周,黑便3天,每天排便3~4次,量较多,头昏,乏力,心慌。有间断上腹痛3年。每次发病约持续2~4周方缓解。饮酒史4年,每天2两白酒,曾患乙肝,首先考虑的诊断是()
A. 肝硬化食管静脉曲张出血
B. 消化性溃疡出血
C. 急性胃黏膜病变出血
D. 下消化道出血
E. 食管贲门撕裂综合征出血
[判断题]《治安管理处罚法》规定,单位能构成违反危险物质管理规定行为的主体。
A.正确
B.错误
[判断题] 能使继电器动合接点由断开状态到闭合状态的最小电流称为动作电流。()
A.正确
B.错误
[简答题]某市家用电器生产企业为增值税一般纳税人,注册资本3000万元。2009年度发生相关业务如下:
(1)销售产品取得不含税销售额8000万元,债券利息收入240万元(其中,国债利息收入30万元);应扣除的销售成本5100万元,缴纳增值税600万元、城市维护建设税及教育附加60万元。
(2)发生销售费用1000万元,其中广告费用800万元;发生财务费用200万元,其中支付向关联企业借款2000万元一年的利息160万元(同期银行贷款利率为6%);发生管理费用1100万元,其中用于新产品、新工艺研制而实际支出的研究开发费用400万元。
(3)2007年度、2008年度经税务机关确认的亏损额分别为70万元和40万元。
(4)2009年度在A、B两国分别设立三个全资子公司,其中在A国设立了甲、乙两个公司,在B国设立丙公司。2009年,甲公司应纳税所得额110万美元,乙公司应纳税所得额-30万美元,丙公司应纳税所得额50万美元。甲公司在A国按35%的税率缴纳了所得税;丙公司在B国按20%的税率缴纳了所得税。
(说明:该企业要求其全资子公司税后利润全部汇回;1美元=7元人民币)
根据上述资料,按下列序号计算有关纳税事项,每问需计算出合计数:
计算从B国分回的境外所得应予抵免的税额;
[单选题]目前船用沸腾式海水淡化疑置海水加热和蒸汽冷凝是-------进行。
A.在基本相同的真空压力
B.在不同的真空压力下
C.前者在正压力下,后者在真空下
D.前者在真空下,后者在正压力
[单选题]根据《变电安规》,进入作业现场应正确佩戴安全帽,现场作业人员还应穿()、绝缘鞋。
A.绝缘鞋
B.屏蔽服
C.防静电服
D.全棉长袖工作服
[单选题]车非标螺距和精密螺距时,必须将()全部结合。
A.M3.M4.M5
B.M2.M3.M4
C.M1.M2.M3
D.M4.M5.M6
[单选题]电缆及电容器接地前应逐相充分放电,星形接线电容器的中性点应接地,串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应()。
A.全部接地
B.单只接地
C.充分放电
D.逐个充分放电
[单项选择]占地面积小,垃圾体积缩小最彻底的城镇垃圾处理方法是焚烧法()
A. 对
B. 错
[判断题]入境时已经实施检验的保税区内的货物输往非保税区的,以及从非保税区进人保税区的货物又输往非保税区的,不实施检验。 ( )
[判断题]2.9 初次申领机动驾驶证的,可以申请中型客车准驾车型。
A.正确
B.错误
[填空题]钢丝绳绳芯的作用:( )、( )、( )。
[单选题]我国的职业病防治工作原则是分类管理.()治理。
A.彻底
B.综合
C.分期
[单项选择]下列的程序中与上题的程序段对Y的计算结果相同的是______。
[多选题] (多选题)处方按照性质分类分为()
A. 急诊处方
B. 医师处方
C. 法定处方
D. 协定处方
[单选题]隐患管理实行进度汇报督办通报制度。公司专业主管部门、建设单位每月( )日前报质量安全环保处隐患治理项目进度。
A.15
B.20
C.25
D.月末
[判断题]如义务机构某一指标模型的预警数据与排除数据进行比对,只要排除率低就说明该指标模型有效性高。
A.正确
B.错误
[判断题]事故的发生是完全没有规律的偶然事件。()
A.正确
B.错误
[单选题] 孙先生,70岁,高血压脑出血术后第三天,处于昏迷状态,需要长期鼻饲。
给病人灌入鼻饲液的正确方法是
A.注入少量温开水后进行鼻饲
B.鼻饲后注入少量温开水
C.注入少量温开水后鼻饲,最后再注入少量温开水
D.检查胃管是否在胃内,然后鼻饲
E.检查胃管在胃内后,注入温开水,再鼻饲,最后再注入少量温开水
[单选题]根据《广东省高速公路营运管理协会关于印发高速公路鲜活农产 品运输车辆预约通行业务规程补充细则(广东试行)的通知》规定: 绿通车辆查验录像资料保存期限不得少于 6 个月,保存的文件名统一 按( )规则命名。
A.路段名称+下划线‘_’+收费站名称+下划线‘_’+绿通+下划线‘_’
+自然日期(始时分—止时分)。
B.车牌号牌+车牌颜色+下划线‘_’+路段名称+下划线‘_’+收费站 名称+下划线‘_’+绿通+下划线‘_’+日期时间(现场查验起始时分)。
C.车牌号牌+下划线‘_’+路段名称+下划线‘_’+收费站名称+下划 线‘_’+绿通+下划线‘_’+日期时间(现场查验起始时分)。
D.车牌颜色+下划线‘_’+路段名称+下划线‘_’+收费站名称+下划 线‘_’+绿通+下划线‘_’+日期时间(现场查验起始时分)。
[单项选择]黄庭坚的诗歌创作以学()为宗旨。
A. 苏轼
B. 杨亿
C. 杜甫
D. 陆游
[单选题]金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,未按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴.鉴定管理办法》规定组织开展机构内反假货币知识与技能培训,可罚款( )。
A.1000 元以下
B.1000 元以上 5 万元以下
C.1000 元以上 3 万元以下
D.5 万元以上
[判断题]( ) 列车运行图是铁路运输组织工作的基础。
A.正确
B.错误
[多选题]下列有关物理传输介质描述正确的是( )
A.物理传输介质一般分为有线传输介质和无线传输介质
B.有线传输介质一般包括:双绞线同轴电缆,光纤等
C.无线传输介质一般包括:微波红外线,激光等
D.双绞线又分为UTP和STP
[单选题]党的()工作是党的一项重要工作,是治国理政.定国安邦的大事。
A.新闻舆论
B.舆情收集
C.从严治党
D.依法治国
[单选题] 野外作业遇雷雨时,作业人员应放下手中的金属器具,迅速到安全处所躲避,严禁在()。(高速铁路工务安全规则第5.1.5条 )
A. 大树下、电杆旁和涵洞内躲避
B. 大树下、电杆旁躲避
C. 大树下、涵洞内躲避
D. 电杆旁和涵洞内躲避
[简答题]张先生最近购买彩票,中奖100000元,他想将这笔钱存入银行,以便将来退休时使用,设张先生还有10年退休,如按年存款利率2%计算,10年后张先生退休时能拿多少钱(用单利和复利分别计算)
[多选题]《商业银行资本管理办法(试行)》中规定在计算资本充足率时,商业银行应当从核心以及资本中全额扣除以下项目()。
A.商誉
B.其他无形资产(土地使用权除外)
C.由经营亏损引起的净递延税资产
D.贷款损失准备缺口
[单选题]我国处理民族关系的一项重要政治制度,是在少数民族地区实 行( )。
A.民族平等
B.民族团结
C.民族区域自治
D.共同繁荣
[多选题]依据《道路交通安全法》的规定,下列有关道路通行条件的说法,正确的有()。
A.交通信号灯中的黄灯表示停止
B.未经许可,任何单位和个人不得占用道路从事非交通活动
C.挖掘道路施工作业完毕,应当迅速清除道路上的障碍物,消除安全隐患后,立即恢复通行
D.学校、幼儿园、医院、养老院门前的道路没有行人过街设施的,应当施划人行横道线,设置提示标志
E.城市主要道路的人行道,应当按照规划设置盲道
[单选题]有( )情形的个人防护装备应予报废。
A.主要防护指标已达不到安全技术要求的
B.同厂家、同种类产品因设计和质量原因在使用过程造成过人员伤亡事故的
C.使用过的一次性装备
D.丧失保护功能、存在安全隐患的

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