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[多选题]网上银行客户证书是指存放客户身份标识，并对客户发送的网上银行交易信息进行数字签名的电子文件。客户证书分为（ ）。
A.个人客户证书
B.企业客户证书
C.一般客户证书
D.注册客户证书
[判断题]客户证书是指存放客户身份标识，并对客户发送的电子银行交易信息进行电子签名的电子文件。
A.正确
B.错误
[单选题]客户证书是指存放客户（ ），并对客户发送的网上银行交易信息进行数字签名的电子文件。
A.身份标识
B.指令识别
C.信息识别
D.姓名标识
[单选题]37.企业网上银行客户证书是指存放客户（ ），并对客户发送的网上银行交易信息进行数字签名的电子文件。
A.身份标识
B.指令识别
C.信息识别
D.姓名标识
[多选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中关于客户身份资料和交易记录保存内容包括（ ）。
A.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
B.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构可在经反洗钱调查部门许可情况下，不再保存相关数据
C.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
D.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照相关规定要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录
[判断题]银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料。( )
A.正确
B.错误
[多选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有（ ）。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
[判断题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易8年。
A.正确
B.错误
[单选题]网银盾是指存放客户证书或动态密码字符信息的（ ）。
A.物理载体
B.宣传工具
C.标识认证
D.登录网银工具
[判断题]反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
A.正确
B.错误
