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[多选题]各机构办理跨境人民币业务时，应充分掌握客户身份信息并审查申请办理业务的客户身份是否真实，并识别客户的交易对手，可调查的客户背景信息包括（ ）。 厦国银发〔2019〕195号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构跨境人民币业务展业规范指引（试行）》的通知
A.在管理机构和银行的违规记录
B.客户经营状况
C.股东或实际控制人
D.上下游交易对手
E.外部评级
F.资金来源和用途
[单选题]企业首次办理跨境人民币结算业务时，本行应在人民币跨境收付信息管理系统中进行（）。
A.登记
B.注册
C.审查
D.企业激活并复核
[单选题]各经办机构办理跨境人民币结算业务时，须及时在RCFE系统进行跨境收付及相关业务信息报送，收款信息最迟不得晚于业务发生日起( )上午11:00点报送，付款业务最迟不得晚于业务发生日起( )上午11:00点报送。
A.5个工作日，次工作日
B.5个工作日，3个工作日
C.3个工作日，次工作日
D.3个工作日，3个工作日
[判断题] 银行办理跨境人民币结算业务时，不需要办理国际收支统计申报。
A.正确
B.错误
[多选题]在办理跨境人民币业务时，境内结算银行和境内代理银行应当按照（ ）和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定，切实履行反洗钱和反恐融资义务
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
[单选题]业务经办机构首次为企业办理跨境人民币业务时，应当在RCPMIS系统或RCFE系统查询企业状态已被“激活”后，通过联网核查公民身份信息系统与其他有效方式，对企业法定代表人或实际受益人等自然人的身份进行核查。
A.对
B.错
[多选题]当客户存在下述情形时,无论可信客户还是关注客户,均应审慎办理,从严实施尽职审查,并加强后续购汇.资金汇出.利润汇回等环节的持续监控。()
A.短期内集中办理多项境外直接投资外汇登记，且无前期费用登记和汇出:应增加提供经审计的.能够说明境外直接投资商业合理性的材料，或者由独立第三方提供的保函.境内机构参与境外投标.并购.合资.合作等的真实性证明材料。
B.企业成立时间不足一年或正常经营时间少于一年即办理200万美元以上境外直接投资外汇登记:应增加提供经审计的.能够说明境外直接投资商业合理性的材料，以及企业最近一期专项财务审计报告.证明资金来源真实性的材料。
C.境外投资目的地为维尔京群岛.开曼群岛等离岸中心.避税天堂:应提供外汇资金来源情况的合规性证明材料，如银行账户收支记录.筹措资金的资料.经审计的财务报告等；提供最终投资项目和商业目的的说明材料。
D.涉及收购境外企业股权或境外资产权益的，被并购境外企业股权或境外资产权益作价明显较市场行情大幅偏高或偏低:应增加提供经审计的.能够说明境外直接投资商业合理性的材料，或者由独立第三方提供的保函.可信的第三方评估机构出具的境外企业评估报告.境内机构参与境外投标.并购.合资.合作等的真实性证明材料。
[判断题] 银行办理跨境人民币结算业务时， 不需要遵循原外汇业务项下国际结算相关惯例。
A.正确
B.错误
[单选题] 银行办理跨境人民币结算业务时， 可以通过（ ）系统查询境外银行的人民币清算账户开户情况。
A.RCPMIS
B.GTS
C.GTF
D.CRM
[单选题]企业应当在首次办理跨境人民币业务时向（ ）提供企业名称、组织机构代码、海关编码、税务登记号及企业法定代表人、负责人身份证等信息。
A.中国人民银行当地分支机构
B.境内结算银行
C.境内代理银行
D.境外参加银行
[单选题]在办理跨境人民币出口结算业务交单业务时，境内结算银行应自业务发生起（ ）个工作日内通过RCPIMS报送银行跟单结算及表外融资业务信息。
A.2
B.3
C.5
D.7
[单选题] 银行办理跨境人民币出口业务时， 应借助（ ）系统加强对“ 重点监管名单” 内企业业务审核。
A.RCPMIS
B.GTS
C.CRM
D.CNAPS
