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[多选题] 在全省农商行系统反洗钱工作中，省联社负责（ ）
A.系统软件开发、维护，业务操作流程的制定
B.大额交易和可疑交易自主监测规则的确定，客户洗钱风险基本要素及其风险子项权重的赋值
C.客户风险等级总分(区间)与风险等级之间映射规则的建立
D.指导农商银行在履行反洗钱义务过程中遇到问题的处理和开展反洗钱系统业务知识培训。
[单选题] 银保监会及其派出机构应当在现场检查工作中贯彻反洗钱和反恐怖融资监管要求，现场检查工作要重点对机构（ ）进行检查。
A.反洗钱和反恐怖融资内控制度建立和执行情况
B.反洗钱制度建立
C.反恐怖融资制度建立
D.反洗钱执行情况
[单选题]银保监会及其派出机构应当在现场检查工作中贯彻反洗钱和反恐怖融资监管要求，现场检查工作要重点对机构反洗钱和反恐怖融资（）建立和执行情况进行检查。
A.基本制度
B.内控制度
C.专项制度
D.日常制度
[简答题]在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责是（）
[判断题]客户可持本人有效身份证件至任意网点柜台办理客户名称、身份证件号码、手机号码、绑定账户、账户级别、是否当面核实身份等信息的变更。变更业务不允许代办。
A.正确
B.错误
[判断题]柜台办理联网核查身份信息必须使用【5566单笔核对身份证信息附照片】交易。
A.正确
B.错误
[判断题]新开业的营业网点，在联网核查系统行号（12位数字）尚未生效前，其身份证联网核查业务可暂时采取代理模式，由分行自行维护代理关系，指定上级机构或就近的分行辖内其他网点代理。该机构联网核查行号生效后，分行应在三个工作日内删除代理关系。
A.正确
B.错误
[判断题]对于在营业网点直接发起的大额汇划业务，营业网点柜台人员（网点复核岗位柜员或其他非经办岗位柜员）应直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况，不得由包括客户经理在内的其他人员代为核实。
A.正确
B.错误
[多选题]营业网点办理业务过程中，进行联网核查或对相关个人公民身份信息进一步核实时，发现客户或代理人提供的身份证确属虚假证件的，应拒绝办理业务；业务已经办毕、事后发现的，应立即采取补救措施，并将有关情况向（）报告，如果需要，应将有关情况向（）报告。
A.上级主管部门
B.支行领导
C.人民银行当地分支机构、
D.当地人民银行和公安部门
[判断题]全国支票影像交换业务提出业务处理,网点柜台人员接到客户提示付款的票据审核通过后，柜台经办发起金融类预判。完成预判处理后，在客户回单联加盖业务讫章退客户。
A.正确
B.错误
[判断题]网点和分行各中心的用印业务，应由网点柜台经理和分行各中心主任（副主任）现场授权，不能进行远程授权。
A.正确
B.错误
[单选题]以下业务可以在我行同城任一网点柜台办理的业务是（）
A.存款证明、质押冻结
B.存单、折挂失后补办存单或存折的
C.法院等有权机关冻结个人客户存款
D.存单、折正式挂失
[单选题]业务部门要求柜台协助进行联网核查业务的，应出具经（ ）签字审批的注明业务类型、待核查人的姓名和身份证号码的联系函。
A.支行主管行长
B. 柜台经理
C. 对私主管
D. 主管部门领导
[单选题] 各营业网点办理规定业务进行联网核查,当个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时,各营业网点应暂停为该客户办理业务的是( )。1分
A.单位银行结算账户业务
B.个人银行账户业务
C.支付结算业务
[单选题]通过网点柜台办理主卡止付附属卡业务的，须到（）办理解除止付手续
A.原开户网点
B.原受理网点
C.个人业务部
D.会计业务部
[判断题]无论单位结算卡绑定账户是否通兑，客户可持卡在任意网点柜台办理存现。
A.正确
B.错误
[多选题]"符合以下条件的客户可在我行营业网点柜台办理变更签约银行账户业务：
A.客户的交易状态正常；
B.客户当天无出入金交易；
C.客户当日没有贵金属买卖委托申请；
D.客户签约的新银行帐户与原签约银行账户客户号一致。"
[判断题]供电企业受理客户用电申请的方式有：在营业网点柜台受理、电话受理、网站受理。
A.正确
B.错误
