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[多项选择]对银行业金融机构机构准入真实性检查时，需调阅的资料有（）
A. 筹建申请报告
B. 筹建可行性报告
C. 筹建方案
D. 筹建人员名单
[多项选择]对银行业金融机构投资项目合规性的检查，需要调阅的资料有（）
A. 长期投资科目分户帐
B. 投资合同书
C. 投资协议书
D. 转划资金凭证
[多项选择]对银行业金融机构变更真实性检查需调阅该机构（）等变更事项的书面申请报告。
A. 更改名称
B. 修改章程
C. 变更营业地址
D. 调整业务范围
E. 变更注册资本
[多项选择]对银行业金融机构储蓄档案管理情况的检查，需要调阅的资料有（）
A. 重要空白凭证登记薄
B. 事后监督装订的传票
C. 有关会计档案资料
D. 有关备份磁盘介质等会计档案资料
[多项选择]开展对银行业金融机构中间业务总体情况的检查，需要调阅的资料包括（）
A. 上次对该机构中间业务的检查报告
B. 资产负债表
C. 损益表
D. 业务状报告表
[多项选择]对银行业金融机构代保管业务处理合规性检查，需要调阅的资料有（）
A. 代保管物品登记薄、表外科目分户帐等资料
B. 代保管物品登记薄、代保管物品入库单、代保管物品保管单和代保管有关分户帐等资料
C. “保管箱租箱、退箱登记薄”、“其他应付款”科目分户帐等资料
D. 手续费收入分户帐、相关存款分户帐、现金分户帐和会计凭证等资
[单项选择]银行业金融机构进行债券投资一般不会涉及到下列哪种风险（）
A. 利率风险
B. 信用风险
C. 法律风险
D. 流动性风险
[多项选择]开展对银行业金融机构信用卡使用与管理情况的检查，需要调阅的资料有（）
A. 止付名单发送接受登记薄
B. 止付清单
C. 取现单、手续费分户帐
D. 特约商户缴款单、签购单和有关帐表、凭证等资料
E. 信用卡备用金分户帐
[多项选择]对银行业金融机构现金、有价证券和重要空白凭证管理情况的检查，需要调阅的资料有（）
A. 有关有价证券登记薄
B. 重要空白凭证登记薄
C. 帐表登记薄
D. 查库登记薄
[多项选择]对银行业金融机构利润真实性检查的方法有（）
A. 检查当年正常的利息收入和手续费收入是否足额入帐
B. 检查当年应计入损益的款项是否在临时过渡性科目和往来类科目内挂帐
C. 检查预提和待摊费用是否符合规定
D. 检查各项准备金计提的准确性和真实性
[简答题]银行业监督管理机构要求银行业金融机构报送相关资料的法律依据是什么？
[多项选择]多会计凭证真实性的检查，需要调阅的资料有（）
A. 企业预留印鉴卡
B. 付款人签发的借方凭证和有关会计凭证
C. 有关月份的会计凭证
D. 有关月份的会计档案
[简答题]银行业金融机构需要国务院银行业监督管理机构审查批准或备案的内容包括哪些？
[单项选择]银行业监督管理机构建立银行业金融机构监督管理信息系统，分析、评价银行业金融机构的风险状况，属于（）。
A. 现场检查
B. 非现场检查
C. 并表检查
D. 跨境检查
[单项选择]检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统，这是银行业监督管理机构对银行业金融机构采取的（）措施。
A. 非现场检查
B. 现场检查
C. 信息检查
D. 内控检查
[简答题]《银行业监督管理法》对银行业金融机构查询或申请冻结涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员的规定有哪些？
[单项选择]询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明，这是银行业监督管理机构对银行业金融机构采取的（）措施。
A. 非现场检查
B. 现场检查
C. 信息检查
D. 内控检查
[单项选择]银行业监督管理机构应当对银行业金融机构的业务活动及其风险状况进行（），建立银行业金融机构监督管理信息系统，分析、评价银行业金融机构的风险状况。
A. 非现场监管
B. 现场监管
C. 信息监管
D. 远程监管
[多项选择]银行业金融机构出现下列哪些情况时，国务院银行业监督管理机构可以依法对该银行业金融机构实行接管或者促成机构重组？（）
A. 出现严重经营亏损
B. 已经或者可能发生信用危机
C. 严配影响存款人和其他客户合法权益
D. 高管人员出现严重违法行为
