更多"[多选题]从事（）的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督"的相关试题:
[多选题]从事（）的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定？（）
A.汇兑业务
B.现金支付业务
C.支付清算业务
D.基金销售业务
[多选题]《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》中规定,反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告,如期向中国人民银行或其分支机构报告（ ）内容
A.反洗钱工作的整体情况及机构概况
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.反洗钱法定义务履行情况
D.反洗钱工作配合与成效情况
[多选题]根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定，金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估应当与本机构经营规模和业务特征相适应，充分考虑以下哪些方面的风险要素类型及其变化情况:（ ）
A. 客户
B. 地域
C. 业务
D. 交易渠道
[判断题]根据《反洗钱法》的规定，国务院金融监督管理机构应当审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合法律规定的，不予批准。
A.正确
B.错误
[单选题]（ ）是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理
A.中国银行业监督管理委员会
B.中国证券监督管理委员会
C.中国人民银行
D.中国保险监督管理委员会
[判断题]国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。
A.正确
B.错误
[判断题]中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A.正确
B.错误
[判断题]中国人民银行是反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。( )
A.正确
B.错误
[多选题]《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》中规定,金融机构发生（ ）情况时,应当在发生后10个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告
A.反洗钱工作机制建立情况
B.主要反洗钱内控制度修订
C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
[单选题]金融机构反洗钱工作的监督管理机关为( )。
A.税务机关
B.公安机关
C.银行监督管理委员会
D.中国人民银行
[单选题]银行业金融机构应当按照要求向银行业监督管理机构报送反洗钱和反恐怖融资制度、（ ）报告、重大风险事项等材料，并对报送材料的及时性以及内容的真实性负责。
A.A.季度
B.B. 月度
C.C. 年度
D.D.半年
