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[多选题]个人贷款调查包括但不限于以下内容（）
A.借款人基本情况
B.借款人收入情况
C.借款用途
D.借款人还款来源、还款能力及还款方式
[多选题]加强尽职调查采取额外措施或更严格的尽职调查措施，以控制洗钱风险。相关措施包括但不限于（ ）
A.采取身份识别辅助措施以取得客户的额外资料
B.提高客户洗钱风险等级
C.提高交易监测的频率和强度
D.增加客户账户的借贷记限制
[多选题]地域风险子项包括但不限于
A.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况
B.对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况
C.国家（地区）的上游犯罪状况
D.特殊的金融监管风险
[单选题]应急预案包括但不限于（）。
A.防抢劫
B.防恐怖袭击和防火灾
C.防诈骗
D.以上都正确
[多选题]内幕信息的范围包括但不限于：
A.本行股东大会决议、董事会决议、监事会决议
B.本行定期报告、主要会计数据、主要财务指标
C.本行经营方针和经营范围的重大变化
D.本行重大权益变动和重大股权结构变动
E.本行重大投资行为和重大的购置财产决定
[多选题]合同内容包括但不限于（）。
A.服务项目
B.服务内容
C.服务期限
D.服务方案
E.保密条款
[多选题]流动性风险限额包括但不限于（）
A.现金流缺口限额
B.负债集中度限额
C.集团内部交易限额
D.融资限额
[多选题]内幕信息知情人的范围包括但不限于
A.本行的董事、监事及高级管理人员
B.持有本行 5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理
人员，本行的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员
C.本行的控股子公司及其董事、监事、高级管理人员
D.因履行工作职责可以获取本行有关内幕信息的单位和个人
E.法律、法规、规章、规范性文件及本行证券上市地证券监
督管理机构规定的其他内幕信息知情人
[多选题]发票审核要点包括但不限于（ ）。
A.发票抬头
B.发票印章
C.发票品名
D.发票金额
E.发票日期
