更多"[单选题]金融机构应当报告客户当日单笔或累计交易人民币（ "的相关试题:
[单选题] 金融机构应当报告客户当日单笔或累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值1万美元(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A.1万
B.5万
C.10万
D.20万
[单选题]金融机构为自然人客户办理人民币单笔 万元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。( )
A.5
B.6
C.7
D.8
[单选题]金融机构应当报告自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值1万以上(含)的跨境款项划转。
A.10万
B.20万
C.50万
D.200万
[单选题]金融机构应当报告非自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值20万以上(含)的款项划转。
A.10万
B.50万
C.100万
D.200万
[判断题]银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金 50 万元以上不入账,应予立案追诉。( )
A.正确
B.错误
[单选题]重大突发事件报告标准包括农村合作金融机构一般工作人员发生涉及金额在（ ）万元以上的违法违纪案件.
A.100
B.200
C.300
D.400
[单选题]对于客户当日单笔或累计等值( )美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值( B )美元以上的所有非现金外汇交易,柜员须于次日在反洗钱系统中核对并提交大额或可疑信息。
A.1万、5万
B.1万、10万
C.1万、20万
D. 5万、10万
[单选题]对于客户当日单笔或累计等值()美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值()美元以上的所有非现金外汇交易,柜员须于次日在反洗钱系统中核对并提交大额或可疑信息。
A.1万、5万
B.1万、10万
C.1万、20万
D.5万、10万
[多选题]客户当日单笔或者累计（ ）的现金收支，金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的5个工作日内提交大额交易报告。
A.交易人民币5万元以上（含5万元）；
B.外币等值1万美元以上（含1万美元）；
C.外币等值5万美元以上（含5万美元）；
D.交易人民币1万元以上（含1万元）；
[判断题]非自然人客户当日单笔或累计交易人民币200万以上（含200万）、外币等值20万美元以上（含20万美元）属于大额交易
A.正确
B.错误
[判断题]银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款,造成直接经济损失数额在十万元以上的,应予立案追诉。( )
A.正确
B.错误
[单选题]根据《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》,发生损失金额 ( )万元以上责任性案件的,县(市)层级农村中小金融机构案件防控第一责任人.主要负责人和分管负责人必须引咎辞职;发生损失金额 ( )万元以上责任性案件的,市.地层级农村中小金融机构或管理机构案件防控第一责任人.主要负责人和分管负责人必须引咎辞职。在核实责任后,按有关规定,给予相应的纪律处分。( )
A.100 500
B.100 1000
C.50 500
D.100 2000
