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[判断题]公司类贷款借款人应提供近二年度财务报表和近期财务报表。
[判断题]贷款新规中，公司类贷款借款人可以只提供近三年度财务报表和近期财务报表。
[单项选择]医院甲使用的是事业类财务报表，医院乙使用的是公司类财务报表，根据《关于规范开展2009年度客户信用等级评定工作的通知》（农银发[2009]110号）规定，这两家医院应分别选取哪种打分卡进行客户评级？（）
A. 医院甲和医院乙均选取事业单位打分卡
B. 医院甲和医院乙均选取综合类打分卡
C. 医院甲选取事业单位打分卡，医院乙选取综合类打分卡
D. 医院甲选取综合类打分卡，医院乙选取事业单位打分卡
[单项选择]法人客户评级敞口中，甲、乙为两家医院客户，其中，医院甲使用的是事业类财务报表，医院乙使用的是公司类财务报表，根据评级敞口选择规则，这两个客户应分别使用（）打分卡进行评级。
A. 医院甲和医院乙均选取事业单位
B. 医院甲和医院乙均选取综合类
C. 医院甲选取事业单位打分卡，医院乙选取综合类
D. 医院甲选取综合类打分卡，医院乙选取事业单位
[单项选择]对机组人员需查验（），做到人证对应。
A. 本人工作证
B. 有效身份证件
C. 中国民航公务乘机通行证
D. 空勤登机证
[单项选择]下列何种情况不需查验《海员出境证明》：（）
A. 海员前往香港、澳门或途经香港、澳门到第三国（地区）登船的；
B. 海员从国内港口登出境中国籍船舶的；
C. 海员从国内港口登外国籍舶舶服务的；
D. 海员乘坐服务舶舶以外的其他交通工具出境，其前往的国家（地区）对中国海员免办入境签证
[单项选择]办理涉外收付业务的银行，对首次办理国际收支统计申报的机构，需查验其（），并核验其有效性。
A. 《营业执照》
B. 《税务登记证》
C. 《中华人民共和国组织机构代码证》
D. 《法人代表证》
[判断题]调查组在实施反洗钱调查时，可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式，也可以根据调查需要结合使用。
[简答题]简述在反洗钱调查时，调查组应调查的内容。
[判断题]按揭楼盘准入调查时，参与楼盘调查的调查人员可分工参与调查不同环节内容。
[判断题]双人调查时，可由参与调查的客户经理根据具体情况决定采取同步调查或分步调查方式。
[单项选择]船舶交通调查时采用发放调查表的方法，一般用于调查（）。
A. 船舶交通实况
B. 船员操船行为
C. 一个水域的船舶航迹
D. 航海日志记录的船舶交通情况
[填空题]在进行一项调查活动过程中，首先要明确调查目的，并写出调查提纲，在调查时要做好调查记录，最后予以分析归纳，撰写（）。
[判断题]市场调查策划仅限于书面的作用，在进行实地调查时由调查人员随即掌握。
[判断题]实施反洗钱现场调查时，调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。
[单项选择]信贷员实地调查时，应该按照事先制定的（）进行调查，把握主线和调查重点，在访谈过程中做好调查记录。
A. 调查提纲；
B. 调查思路；
C. 调查方法；
D. 调查技巧
