[简答题]洗钱预防措施的三项基本制度是什么？

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[多项选择]金融机构反洗钱工作的三项基本制度是（）。
A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料和交易记录保存制度
C. 大额交易和可疑交易报告制度
D. 保密制度

[判断题]客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。

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[单项选择]邮政三项基本制度的内容是（）。
A. 交接验收、平衡合拢、手续完备
B. 交接验收、平衡合拢、安全携带
C. 收发相符、有据可查、交接验收
D. 交接验收、勾挑核对、平衡合拢

[多项选择]三项基本制度的内容包括：（）。
A. 平衡合拢
B. 交接验收
C. 安全保密
D. 勾挑核对

[多项选择]邮件处理的三项基本制度是（）。
A. 交接验收
B. 清点复核
C. 勾挑核对
D. 平衡合拢

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[多项选择]反洗钱预防措施的基本制度包括（）。
A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料和交易记录保存
C. 大额交易可疑交易报告
D. 报告分析

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