更多"违反反洗钱规定，构成犯罪的，依法追究什么责任？"的相关试题:
[判断题]违反《中华人民共和国企业破产法》规定，构成犯罪的依法追究刑事责任。
[多项选择]商业银行工作人员违反本法规定玩忽职守造成损失的，应当给予纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。违反规定徇私向（）发放贷款或者提供担保造成损失的，应当承担全部或者部分赔偿责任。
A. 一般客户
B. 亲属
C. 朋友
D. 重要客户
[简答题]违反《森林防火条例》规定，造成森林火灾，构成犯罪的，由司法机关依法追究什么责任？
[单项选择]违反海上航行警告和航行通告规定，造成海上交通事故，构成犯罪的，依法追究（）责任。
A. 民事
B. 行政
C. 刑事
D. 玩忽职守法律
[判断题]确认违反统计法律构成犯罪的，应依法追究其行政责任。
[单项选择]违反《食品安全法》规定，构成犯罪的，依法追究（）.
A. 道德谴责；
B. 民事责任；
C. 刑事责任；
D. 以上说法都不对。
[不定项选择]下列行为，依法追究行政责任;构成犯罪的，依法追究刑事责任的有（ ）。
A. 使用会计处理方法不符合规定的
B. 填制原始凭证不符合规定的
C. 任用会计人员不符合规定的
D. 变造会计资料
[单项选择]违反本条例的规定，构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究（）。
A. 刑事责任
B. 民事责任
C. 行政处罚
D. 行政处分
[简答题]中国人民银行的工作人员泄露国家秘密或者所知悉的商业秘密，构成犯罪的，依法追究什么责任？尚不构成犯罪的，依法给予什么处分？
[多项选择]税务人员发生（）行为，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予行政处分。
A. 税务人员与纳税人、扣缴义务人勾结，唆使或者协助纳税人、扣缴义务人有偷税等行为。
B. 税务人员徇私舞弊或者玩忽职守，不征或者少征应征税款，致使国家税收遭受重大损失。
C. 税务人员利用职务上的便利，收受或者索取纳税人、扣缴义务人财物或者谋取其他不正当利益。
D. 税务人员对控告、检举税收违法违纪行为的纳税人、扣缴义务人以及其他检举人进行打击报复。
[多项选择]有下列行为之一，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予治安管理处罚（）
A. 非法持有毒品的；
B. 非法传授麻醉药品、精神药品或者易制毒化学品制造方法的；
C. 非法买卖、运输、携带、持有未经灭活的毒品原植物种子或者幼苗的；
D. 非法种植毒品原植物的；
[单项选择]下列构成犯罪，依法追究刑事责任的行为不包括（）。
A. 盗掘古文化遗址、古墓葬
B. 将国家禁止出境的珍贵文物私自出售给外国人
C. 非法侵占国有文物
D. 将文物赠送给亲友或朋友
[判断题]违反反洗钱法规定，要承担法律责任的主体只是金融机构。
[判断题]对违反强制性标准，造成严重后果构成犯罪的，对直接责任人员依法追究刑事责任。
[判断题]《会计法》规定，私设会计账簿并构成犯罪的应依法追究刑事责任。（ ）
[简答题]金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，什么人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责？
[多项选择]国家机关工作人员在计划生育工作中，有下列行为之一，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予行政处分；有违法所得的，没收违法所得。（）
A. 侵犯公民人身权、财产权和其他合法权益的
B. 滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的
C. 索取、收受贿赂的；截留、克扣、挪用、贪污计划生育经费或者社会抚养费的
D. 虚报、瞒报、伪造、篡改或者拒报人口与计划生育统计数据的
